2020-09-29 16:29:32 行业追踪
揭开500亿“区块链”骗局
打着“币圈第一大资金盘”的幌子，操作区块链技能、以数字钱币为生意业务前言，举办网络传销。短短一年时间，成长会员200余万人，层级干系高达3000余层，涉案金额500多亿元……
江苏省盐城经开区查看院提起公诉的这起披着“区块链”外衣的网络传销案，9月22日有了一审功效：法院以组织、率领传销勾当罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑，并惩罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯法东西依法予以充公上缴国库。
据记者相识，这是海内首起操作区块链技能、以数字钱币为生意业务前言的特大跨国网络传销犯法案。
传销老套路，穿上区块链新“马甲”
2019年头，盐都市公安局在日常网络放哨中发明一个名为“PlusToken”的平台疑似搞网络传销，随即创立专案组。
警方查明：自2018年5月至2019年6月，陈某、丁某、彭某等人架设搭建“PlusToken”平台，成长会员200余万人。除境内会员外，尚有不少境外会员，层级干系高达3000余层。在一年时间里，这个平台接收会员比特币、以太坊币等数字钱币948万余个，按其时市场行情计较，折合人民币总值500多亿元。个中大部门数字钱币被用于发放会员“拉人头”嘉奖，尚有部门被变现用于陈某、丁某、彭某等人日常开销和小我私家浪费。
“PlusToken”平台为什么能接收这么多会员？该案承办查看官、盐城经开区查看院第二查看部认真人徐玉洁先容，该平台以“区块链”技能为噱头、以比特币等数字钱币为生意业务前言，打着提供数字钱币增值处事的幌子，理睬高额返利，吸引不明真相的群众参加。
陈某等人将平台包装成跨国企业；而彭某有传销犯法前科，传销推广履历富厚；丁某在区块链规模“怀孕份、有资源”，熟悉区块链技能。
陈某、丁某划定：会员必需由上线推荐，并购置至少500美元的比特币、以太坊币等主流数字钱币，再以数字钱币入会，即可每月得到6%至18%的收益，即静态收益。
会员推广会员还能得到动态收益。动态收益又分为直接链吸收益和间接链吸收益两种，直接链吸收益即第一层级下线每个账户静态收益的100%；间接链吸收益是第二层级至第十层级下线每个账户的静态收益的10%。
为了勉励会员成长更多下线，“PlusToken”平台推出“高管佣金”嘉奖模式。按照成长下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世等五个品级，并凭据品级坎坷叠加下线静态收益作为嘉奖和返利。
该平台自创“Plus币”作为会员收益的结算方法。“Plus币”没有任何代价，其刊行数量、价值、涨跌都由陈某掌控。会员赚取的“Plus币”可以卖给下线，也可以通过平台变现成为主流数字钱币，但兑现需要靠山人工审核。
“PlusToken”平台的静态、动态奖金制度配置与以往传销平台雷同，只是插手了区块链、数字钱币观念，没有任何实体策划勾当，都是依靠包装，不绝成长下线维系平台运转，其实质仍是“宠氏骗局”。
引导侦查，追踪450个比特币
公安构造备案侦查后，盐城经开区查看院创立专案组，实时参与，引导侦查。
差异于以往治理过的网络传销案件，“PlusToken”平台收取会员的“门槛费”均为主流数字钱币，数字钱币与人民币流转方法截然差异，不存在生意业务账号和生意业务流水，参加人员是谁、在个中起什么浸染？涉案资金流向那里？承办查看官环绕证据关键、涉案金额审计等重点问题提出了10余条增补侦查意见。
浩瀚涉案者如何区分行为性质？承办查看官紧扣“传销”本质，对涉案人员在组织架构中的浸染、成长层级数量、涉案金额等方面，将其分为提倡筹谋者、对组织成立扩大起要害浸染的人员两个条理，别离凭据该脚色在“PlusToken”平台中详细所起的浸染，严格凭据司法表明划定，从严认定组织者、率领者。查看构造引导公安构造通过技侦手段锁定境外处事器，牢靠电子证据，再团结相关证人供词形成了有效证据链，充实证明提倡人陈某、“智囊”丁某、“运营”彭某等人在传销组织中起到的组织、率领浸染，尤其是用证据将一直自称只是一名普通会员的丁某锁定为主犯，他在传销组织中打着区块链幌子、招聘外国人做“傀儡”、伪造外洋配景等，起到了“智囊”的浸染。
