2019-03-30 16:20:44 行业追踪
3月29日动静，今天，据沈阳互联网金融协会月度传递显示，近一个月以来，协会继承归集资金、缩减企业运营支出，资产端核查、资产盘货，关联企业观测，出借人挂号质料复核，应对种种诉讼案件，追查中普系关联资产，归集资金余额从9.282亿增加至10.172亿元，期间实际回款金额增加0.89亿，环比增长幅度9.58%。
2019年2月01日至2019年2月28日，收入10,484.89万元，实际对外付出1,581.17万元，个中用度类支出467.50万元，社保税费支出236.19万元，人为支出526.64万元，担保金退还350.84万元。与上月对比，人员人为支出淘汰203.67万元，下降27.89%；用度类支出淘汰1,507.44万元，下降76.33%。
至2月28日，中普公司注销事情继承有序开展，关联企业法令观测事情取得较大希望。
协会传递显示，已经开展辽宁中普立达外洋移民中介信息处事有限公司的69家分公司、辽宁中普利才投资打点有限公司的11家分公司的注销事情，截至至2019年2月28日，已经乐成注销分公司23家，已完成国地税注销的分公司9家，正在治理国地税注销的分公司13家，还有13家分公司正在做注销相关筹备。
已归集到营业执照、公章、财政章、条约章等印鉴的公司增加了7家，由截至上个月的461家增加至468家。已审查统计员工劳动条约、人事档案共计6643份。起草、修改、审查种种用印文件流程总计760份（包罗清除协议、通知函、税务稽察环境说明、经济普查报表等等）。
另外，，至2月28日，面向社会征集举报线索成效显著。累计收到投诉、举报邮件51封，本月新增1封，内容涉及高管渎职、贪污、调用公款、高管工业来历不明及转移资产等多条线索和证据，今朝已转交相关部分举办处理惩罚。
对出借人挂号质料的真实性、完整性审查，以及出借人挂号条约与存量台账、银行流水的交错比对复核事情。截至2019年2月28日,已完成出借人挂号质料条约与出借端存量台账、三方平台数据资金流水乐成比对审查1970份。
在过时债权接纳诉讼历程方面，截至至2019年2月28日，中普公司及其关联公司贷端债权清收诉讼案件环境：新增拟将告状案件106件，已完成个中35份案件质料的交代及质料的查对、整理，并形成该35份案件的增补质料清单，今朝处于增补质料阶段。新增回款案件4件，新增回款额2020000元。新增进入诉讼措施的案件3件，今朝处于审理阶段。新增诉讼质料筹备完毕的案件3件。
协会传递还指出，其他诉讼案件希望顺利。本月完成中普公司6起借钱纠纷案件的告状质料筹备事情。完成中普公司关联公司6告状讼案件告状质料筹备事情。本月新增中普公司及其关联公司作为被告的案件已审结的案件3件，新增处于审理阶段的案件9件。
协会暗示，请宽大出借人加强“买者自负、风险自担”的理念，理性维权，不信谣、不传谣、不参加种种犯科聚积勾当，共同当局部分事情，支持行业协会监视中普公司运营并接纳债权资金。待公司资产全面核查完成后，统一拟定兑付方案，妥善布置兑付事宜。
传递还指出，公安构造将对犯法嫌疑人臧延斌及中普公司其他涉案高管人员操作职务便利转移至小我私家名下或以其他手段隐匿的涉案资产和资金予以查封或扣押，加大涉案资金追缴力度，最大限度掩护出借人的好处。
