昨日，石狮市公安局进行新闻宣布会，传递了石狮警方侦办的“0612”组织、率领传销案件。石狮警方颠末近4年的办案追赃，乐成为57名受害者追回赃款2038万元。据悉，这是泉州警方连年来在此类案件中单起追赃挽损最多的一起。
成长下线近百人
2019年上半年，石狮市公安局连续接到群众报警称：陈某及其老婆庄某在石狮宣传一个网络投资平台，通过吸纳人员缴纳会费成为平台会员骗取钱财。
石狮警方颠末前期观测发明：陈某在石狮等地以上课宣讲、培训、微信对外宣传及组织人员到境外旅行、考查项目标方法推广理财平台，先后直接或间接成长石狮、南平市建阳区、三明市尤溪县及贵州省等地的下线投资人员，拐骗投资人缴纳会费以得到该平台会员资格，其行为已涉嫌组织、率领传销犯法。经查明，陈某佳偶成长的下耳目员90余人，涉案金额2000多万元。
由于该案受害人员较多且涉案金额大，石狮警方迅速创立专案组举办深入观测。专案组民警通过侦查进一步固定案件相关证据，而且把握了主要犯法嫌疑人陈某的行踪。2019年6月26日，犯法嫌疑人陈某被石狮市警方抓获，同年12月12日，陈某的老婆庄某向石狮公安构造投案自首。
警方 边查案边审计
实时冻结3000万元
在查究案件的同时，石狮警方采纳边审计、边跟进查冻扣涉案资产的做法，做到应查尽查、应扣尽扣、应冻尽冻，迅速冻结了犯法嫌疑人陈某银行账户616万余元及1400万份信托份额、庄某侄女庄某某银行账户1122万余元，共计3000余万元。
据办案民警先容，该案涉案资金庞大，靠山数据不全，瞄精确认定投资人的损失数额造成极大坚苦。石狮经侦民警在海量数据中具体梳理了各个层级投资人员环境，同时第一时间锁定犯法嫌疑人陈某的犯法证据，实时冻结涉案资金，为案件后续的投资款返回积聚了资金基本。
去年11月，泉州市中级人民法院作出终审讯断：陈某犯组织、率领传销勾当罪，判处有期徒刑七年，并惩罚金500万元，公安构造冻结在案的财政及孳息，，发还给未成长下线的投资人员，个中57名未成长下线的投资人如愿拿回2038万元“投资款”。
