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在保定市公安局统一陈设下，竞秀公循分局历经8个多月的缜密侦查，辗转10省16个地域，行程8万余公里，投入警力800余人次，今朝共刑事拘留83人，行政拘留195人，个中从境外抓获犯法嫌疑人7人，抓获境内组织和参加网络打赌的犯法嫌疑人271人，捣毁跨境网络署理窝点、第四方付出平台窝点、打赌窝点24个，冻结涉案银行账户6万余个，冻结涉案资金2.87亿元。
贪小自制售卡牵出大案线索
民警将个中涉及的一名银行账户户主田某传唤讯问，发明田某基础不知道这些公司，更谈不上业务交往。几经追问，田某才交接了本身和孙某贩卖银行卡的事实。
田某本是一个普通的务工人员，因为手头窘迫，他向同乡孙某借了2500元，但无力送还。一日，孙某打电话称假如办3张银行卡让他伴侣用一段时间，欠的钱就可以不还。田某一想到本身不消还钱就欣然接管，当即去银行用本身的身份证办了3张银行卡，并在指定所在将银行卡交给一名刘姓女子，并收下女子给的500元“辛苦费”。
然而，令田某没有想到的是，这3张银行卡几经流转，最终被本案中的嫌疑人收走，成为“漂白”赌资的“过渡卡”。田某、孙某等人今朝也因犯科贩卖银行卡被刑事拘留。警方还找到了许多像田某这样的卖卡人员。
卖卡人员找到了，可是收购这些卡的人在那边？这些卡里大量的钱最终又流转去了那边？对此，竞秀公循分局创立专案组，全力对案件举办侦破。
寻根溯源幕后黑手逐渐现身
跟着观测的深入，办案民警发明这几家公司背后涉及银行卡账户浩瀚，辐射全国，且幕后操控人员并不在保定当地。为了找到幕后操控人员，本年2月至7月，专案组开展了大量细致的侦查事情，对6万多个账户、上百万条数据举办阐明，逐个落地查人。在保定市公安局经侦支队统一协调、各技能部分的密切共同下，专案组民警将眼光投向了重庆。
据查，犯法嫌疑人刘某在重庆有一家由其控股的话费充值公司，原本每月手机话费在线充值业务量约为2000万元。然而，自2019年3月以来，该公司每月业务量增至2亿元。另外，专案组还发明刘某的公司和境外多家打赌网站有资金交往，该公司的资金和保定这几家“空壳”公司也有千丝万缕的接洽。
7月19日，竞秀公循分局派出134名警力赴重庆开展侦查抓捕事情。在内地警方及保定市公安局经侦、技能部分的共同下，专案组获取了大量的犯法证据，一个依托话费充值做呵护的大型打赌团伙浮出水面。
专案组民警慢慢确定了这个犯法团伙的涉案资金流向、人员组成、团伙布局、作案纪律、勾当轨迹。可是案件到此并未竣事，民警通过侦查发明，刘某只是此案的主要犯法嫌疑人之一，并不是犯法团体的焦点人物，真正的幕后黑手赖某、陈某等人远在云南甚至境外。
话费充值成为打赌付出方法
警方查明，犯法嫌疑人赖某一直通过为多家景外打赌网站处事谋取暴利，但跟着公安构造冲击力度越来越大，赖某多条“财源”被断。为了逃避警方的冲击，赖某在2018年12月想出一个“好步伐”——操作手机话费在线充值做呵护，为境外打赌网站和相关署理公司举办付出结算。
