近日，通过信用中国了解到湖北九鼎自然健康管理有限公司因涉嫌传销遭仙桃市市监局被罚1298万元。
经查，2019年7月，当事人与原东莞市双威信息科技有限公司(现东莞市厚朴科技有限公司）签订协议，委托其开发设计“九鼎云商”网络商城。东莞市厚朴科技有限公司（以下简称厚朴公司）在自有域名to-one.net基础上设计制作域名为jd.to-one.net的“九鼎云商”商城网站。2019年10初“九鼎云商”商城正式上线运营。“九鼎云商”商城按照功能分为九鼎天养、生活缴费、活动促销、全部商品、积分商城等区域，主要销售“竹盐+”商品。当事人通过“九鼎云商”网站后台进行商城管理、会员管理、财务管理、信息管理和系统设置。会员可以通过两种方式登录“九鼎云商”：1.通过()网址进入“九鼎云商”商城，注册后购买商品，2.通过当事人“九鼎竹盐汇”微信公众号链接进入该商城注册后购买商品。按照当事人制度设计，顾客凭手机号和验证码，在推荐人帮助下免费注册成为“九鼎云商”注册会员。
会员（以下等级统称为会员）等级从低到高依次为注册会员、优惠顾客、VIP、小超、区代、市代、一星董事、二星董事、三星董事、四星董事、五星董事。
2020年9月至2022年11月，成为“九鼎云商”会员（不同时期会员名称不同）条件如下：1.注册会员：在推荐人帮助下免费注册。2.优惠顾客：消费500元，购买竹盐一盒。3.VIP：消费7500元，购买竹盐十五盒；4.小超：VIP交信用金1万+加盟费1万；2022年8月后老板（会员更名）直推10个会员或体系内达200个会员。5.区代：小超开发5个小超，交加盟费2万；2022年8月后老板直推20个会员或体系内达400个会员。6.市代：区代开发1个区代，体系内5个区代，交加盟费3万。7.一星董事：市代开发2个市代。8.二星董事：一星董事开发2个一星董事。9.三星董事：二星董事开发2个二星董事。10.四星董事：三星董事开发2个三星董事。11.五星董事：四星董事开发2个四星董事。上述各级别会员取得加入或发展其他人员加入资格。
广东鑫证司法鉴定所对你公司“九鼎云商”商城（）网站进行司法鉴定后出具的“粤鑫证司法鉴定所[2023]司鉴字第343号”司法鉴定意见书鉴定意见载明：截止到2022年11月11日，“九鼎云商”共有会员209437个（按照会员ID统计，含闵艳等仙桃籍会员），其中“注册会员”35106个，“会员”70254个，“老板*”57450个，“老板”36661个，“小超”9211个，“区代”525个，“市代”230个（上述各级别会员为统计时全部会员名称），最深层级为63层，层级架构顶点用户为当事人所有，用户ID为“000000”，用户姓名为“admin”，其下级层数62层，下级会员总数206470个。会员之间按照推荐的先后顺序形成上下线关系。为了吸纳会员，当事人制定利润分配方案，2020年9月至2022年11月，当事人对“九鼎云商”利润分配方案进行多次调整，主要奖励类型如下，1.零售利润（直推奖、间接推荐奖统称零售利润，不同时期名称不同）：2020年期间，优惠顾客推荐优惠顾客或VIP，享其报单金额12%的直推奖；VIP推荐优惠顾客或VIP，享其报单金额20%的直推奖；当优惠顾客享直推奖时，其上线VIP享8%间接推荐奖。2021年期间，优惠顾客推荐优惠顾客或VIP，享其报单金额30%的直推奖；VIP推荐优惠顾客或VIP，享其报单金额35%的直推奖，一星董事推荐优惠顾客或VIP，享其报单金额40%的推荐奖。2022年8月以后，会员推荐2个会员升级成为老板（会员更名）。老板直接推荐会员享300元奖励；会员直接推荐会员享100元奖励，此时，老板〔首单、次单市场（市场指一条下线）除外〕可享下级会员首单、次单间接推荐奖励200元，不限层级，上述奖励不同时期略有不同。2.服务津贴：新人报单，其上线代理享10元/盒的奖励，其中小超享6代、区代享8代、市代享10代。3.代理利润（补贴）：2020年期间，新人报单，其上线三个代理分别可享小超3%，区代5%，市代7%的奖励。2021年期间，新人报单，其上线三个代理分别可享小超6%，区代8%，市代10%的奖励，三级代理按照级差计算奖金。4.代理辅导利润：遇到同级时，上级代理享下级代理零售利润及代理利润的5%。5.代理申请补贴：升级为小超时，其上线三个代理分别享2000元、600元、300元，升级为区代时，其上线三个代理分别享4000元、1200元、600元，升级为市代时，其上线三个代理分别享6000元、1800元、900元。2022年1月1日以后，增加直推代理奖1500元或3000元，发给直接推荐代理的人员，当事人总体拨比不变。6.平级利润：上级老板拿下级老板收入的10%。上述奖项即时结算。7.差额利润：复购时，不同级别的代理会员享受不同价格，上级高级别代理会员获得差额利润。8.销售目标利润：按照团队合计完成的盒数计算。区代（含）以上完成月销售目标可得此奖。2020年完成30盒以上，奖励20元/盒；60盒以上，奖励30元/盒；160盒以上，奖励40元/盒；360盒以上，奖励50元/盒；560盒以上，融易新媒体消息，奖励70元/盒；760盒以上，奖励85元/盒；960盒以上，奖励100元/盒。2021年期间，完成10000PV以上奖励5%，20000PV以上奖励7%，40000PV以上奖励9%，80000PV以上奖励11%，160000PV以上奖励15%，320000PV以上奖励19%（pv:一种计算方式）。不同时期销售目标不同，奖励略有差别。9.董事分红：以上月销量为依据，按照一星董事2%、二星董事2%、三星董事1%的标准于次月1号发放。10.领导奖：直接推荐1-2个会员，拿下面1代收入的10%；直接推荐3-4个会员，拿下面1代收入的10%+2代收入的5%；直接推荐5个以上（含5个）会员，拿下面1代收入的10%+2代收入的5%+3代收入的5%。11.团队奖：多边双区，以最大的一个市场业绩为考核基数，其他市场业绩总和与最大市场业绩碰对（以当天新增业绩加上期结余有效业绩）计算，按小市场（除业绩最大的市场外，其他市场为小市场）业绩之9%计算，以公司当天新增业绩之30%为限，超出限额时，当日提成≤72元的实数发放，＞72元的等比压缩）。当事人依据上述奖励类型，由“九鼎云商”管理系统按照事先设计的利润分配方案自动计算应返还的奖励，并以佣金的形式返还至会员账户。佣金可按照人民币1:1的比例申请提现，当事人收取提现手续费5%；也可按照1:1的比例转换成积分，用于“九鼎云商”购买商品或以等价现金转卖给其他会员。截止到2022年11月11日，当事人主要通过陈寒丽的工商银行账户（621559*****15245247）、中国银行账户（6217857600038498098）、农商行账户（6210134951404573）和彭文武的中国银行账户（6216607600001680198）等向会员实际发放奖金2593405元，收取手续费136495元。2020年9月9日至2022年11月11日，当事人利用“九鼎云商”商城微信商户号（1616845500）和（1601705965）收取会员传销资金5473万元；利用湖北绿爱自然健康管理有限公司（以下简称“湖北绿爱公司”）法定代表人及“九鼎云商”商城管理员彭文武微信账户（iKeXin1120）、建设银行账户（6236682870009684866）、中国银行账户（6216607600001680198）、湖北绿爱公司出纳陈寒丽支付宝账户（135****9533）、微信账户（CHL70249533）、工商银行账户（621559*****15245247）、中国银行账户（6217857600038498098）、光大银行账户（6226631401628018）、招商银行账户（6214860274405188）、农商行账户（6210134951404573）、湖北绿爱公司股东陈诚工商银行账户（621559*****27478828）、微信账户（cc282846988）、农业银行账户（6228480759819650475）收取会员传销资金5638万元。当事人和湖北绿爱公司彭文武、陈寒丽、陈诚上述账户共计收取“九鼎云商”会员传销资金1.1111亿元。其中，彭文武、陈寒丽、陈诚上述账户收取传销资金均由湖北绿爱公司实际支配使用，且当事人又以支付货款名义将上述微信商户号所收资金中2706万元通过其光大银行账户和农业银行账户流转后转入至湖北绿爱公司农业银行账户（17000401040008666）。综上，2020年9月9日至2022年11月11日，当事人向湖北绿爱公司实际转入传销资金共8344万元，根据当事人提供财务凭证，2020年9月至2022年11月，湖北绿爱公司向当事人销售产品累计金额仅为3341.76万元，当事人存在涉嫌利用湖北绿爱公司对公账户、彭文武、陈寒丽、陈诚个人账户转移传销资金行为。2023年8月21日，本局聘请荆门正信会计师事务对当事人财务情况进行审计，当事人提供账面资金（收取会员传销资金）为42977094.57元，荆门正信会计师事务所以当事人账面产品为依据，比对“九鼎云商”商城订单产品数据，核实其同类产品进销价格，最终审计核实资金（收取会员传销资金）为111720582.58元，因当事人存在延期收支资金等问题，与本局查实当事人收取会员传销资金为1.1111亿元存在合理误差。在此过程中，当事人对荆门正信会计师事务所审计数据予以认可。按照审慎监管的原则，本局对当事人意见予以采信。依据荆门正信会计师事务所对当事人2020年9月至2022年11月营收情况审计后出具的“荆正专审[2023]116号”报告书，审计结论为：当事人主营业务收入（收取会员传销资金）111720582.58元，会员提现手续费收入136495元，两者合计111857077.58元，扣除营业成本100449845.29元，各项税费支出422299.38元，当事人违法所得为10984932.91元。
