来自河北衡水的耿先生向记者投诉，称其于2014年通过江苏大圆银泰贵金属现货电子生意业务市场(现为江苏大圆银泰商品合约生意业务市场有限公司，以下简称.江苏大圆银泰”)参加现货白银生意业务业务，在一年阁下的时间里五万多元投资资金险些损失殆尽。
耿先生称：他是一名医务事情者。2014年头，一位名叫邢婷，自称江苏大圆银泰事恋人员的人通过电话向他推销贵金属现货白银生意业务业务，称：.高收益无风险，公司有专业阐明师团队，稳赚不赔等”。在对方的软磨硬泡及信誓旦旦的担保下，同年2月份，耿先生与江苏大泰贵金属有限公司通过传真的方法签订了《客户协议书》，从此在邢婷指导下开户，听凭邢婷先容的所谓.专业”老师喊单买入和卖出参加现货白银生意业务。在操纵进程中他发明，在生意业务的要害时刻电脑页面会常常卡顿，无法操纵，显着盈利却无法卖出。平日里努力热情的指导老师在要害时刻也常常失联。而一旦吃亏，.老师”便迅速呈现，一个劲鼓舞你继承入金，加大投资力度。在大圆银泰所谓喊单.老师”重复洗脑，频繁生意业务下，最终投资款全部打了水漂。
2020年11月9日，记者随耿先生前往江苏大圆银泰商品合约生意业务市场注册地点南京市六合区大厂宁六路606号621室，在门口保安汇报记者称，这里是宁六路606号，这里总共ABCDE五栋办公楼，不清楚621室在哪栋办公楼上，同时也没有传闻过江苏大圆银泰这家公司，记者在门卫室挂号在册的企业名单中也未找寻到江苏大圆银泰的名称。
随后，记者来到江北新区市场监视打点局长芦分局，事恋人员汇报记者，江苏大圆银泰这家公司上了警示栏并与2019年5月30日签署《远离犯科集资勾当信用理睬书》。今朝市场禁锢部分正在观测其涉嫌虚报注册成本的问题。
长芦分局王局长先容称：.大圆银泰几年前一直在此所在举办策划，厥后出了纠纷今后，该公司由江北新区金融办托管协调这个事，今朝大圆银泰的办公所在在河西，之所以在此刻这个地点这是因为前些年这是个街道引进项目，这个公司今朝存续的原因就是因为牵涉到许多投资人的工作，详细信息还需要到金融办”
自2020年11月份以来记者多次接洽江北新区金融办事恋人员，对方给出的回覆是大圆银泰已往存在不合规的行为。可是通过整改及验收后，今朝查抄的功效是正当合规的。同时指出，投资人要对本身的投资行为认真。假如投资人认为大圆银泰的行为涉及法令问题可以向公安构造报案，也可以通过协商可能诉讼的形式举办办理。
在举报人提供的信息里，记者看到多份来自全国公安构造的备案申请书。2015年湖北咸宁市公安局温泉分局已对江苏大圆银泰贵金属生意业务市场有限公司犯科策划案一案，备案观测。
2018年1月24日无锡市公安局梁溪分局对江苏大圆银泰涉嫌犯科策划案一案，备案观测。
2019年4月1日容县公安局对大圆银泰涉嫌骗财骗一案举办备案观测。
2014年5月2日江苏都市频道曝光.大圆银泰公司”投资陷阱，其通过督促投资者重复频繁生意业务赚取手续费，收割投资者的.头寸”，甚至操控靠山让投资人血本无归。
记者通过中国裁判文书网，共检索到264篇关于江苏大圆银泰的法令文书。在这些以.条约纠纷”为案由的民事案件中，江苏大圆银泰往往作为被告参加诉讼。尽量在南京中院及江苏省高院以.江苏省人民当局从2012年4月起对全省种种生意业务场合举办了清理整顿事情。经审查，大圆银泰公司未被认定存在违法开展期货勾当、从事期货类业务的问题，亦未被封锁、取缔或暂停生意业务，并已报国度清理整顿种种生意业务场合部际联席集会会议后予以保存”为由并没有支持原告提出的针对江苏大圆银泰公司.案涉协议无效”及.存在犯科期货生意业务”等诉讼请求。但在辽宁及青海各地也有差异的讯断案例。
在辽宁省高院(2021)辽民审227号民事裁定书中，认定二审法院依据被申请人张某在再审申请人(江苏大圆银泰)提供生意业务平台长举办生意业务的实际环境，以及该生意业务平台回收的生意业务模式，认定再审申请人(江苏大圆银泰)对被申请人张某在其生意业务平台上投资生意业务造成的损失存在过失，并按照过失水平讯断其包袱70%的损失数额。
