三圣股份：关于副总司理兼董事会秘书告退的通告

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　　 证券代码：002742 证券简称：三圣股份（维权） 通告编号：2021-90 号

　　 重庆三圣实业股份有限公司

　　 关于副总司理兼董事会秘书告退的通告

　　 本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　 重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到公司副总司理兼董事会秘书杨艳密斯的告退陈诉。杨艳密斯因小我私家原因，申请于 2021年 12 月 26 日辞去公司副总司理、董事会秘书职务，告退后不再接受公司任何职务。杨艳密斯的告退陈诉自送达公司董事会之日起生效，杨艳密斯的原定任期为2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 26 日，停止本通告披露日，杨艳密斯未持有公司股份，不存在该当推行而未推行的理睬事项。

　　 杨艳密斯在接受公司副总司理兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司策划成长、类型管理、成本运作、信息披露、投资者干系打点等方面发挥了重要浸染，公司及董事会对杨艳密斯在任职期间为公司成长所做出的孝敬给以高度评价并暗示衷心感激！

　　 按照《深圳证券生意业务所股票上市法则》、《深圳证券生意业务所上市公司类型运作指引》等相关划定，为担保董事会事情的正常举办，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长项立平先生代行董事会秘书职责。公司董事会将凭据相关划定尽快完成董事会秘书的选聘事情。

　　 特此通告

　　 重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　 2021 年 12 月 24 日