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证券代码：000902 证券简称：新洋丰 通告编号：2021-089债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
及选举董事的通告
本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。
一、公司董事告退及补选环境
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于克日收到公司董事黄镔先生、董事杨才斌先生的告退陈诉。黄镔先生因事情调解申请辞去公司董事、董事会计谋委员会委员职务。杨才斌先生因事情调解申请辞去公司董事职务。告退后，杨才斌先生不再接受公司任何职务。公司于 2021 年 12 月 24 日召开第八届董事会第十二次集会会议，审议通过了《关于调解公司高级打点人员职务的议案》，黄镔先生继承在公司接受副总裁职务。黄镔先生、杨才斌先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。按照《公司法》、《公司章程》及有关法令、礼貌的划定，黄镔先生、杨才斌先生的告退陈诉自董事会收到之日起生效。公司董事会对黄镔先生、杨才斌先生接受公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司成长所做的孝敬暗示衷心感激！
停止本通告披露日，黄镔先生未持有公司股份；杨才斌先生持有公司 8,903,846 股股份。按照《深圳证券生意业务所上市公司股东及董事、监事、高级打点人员减持股份实施细则》等相关划定，董监高在任期届满前去职的，该当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继承遵守下列限制性划定：（一）每年转让的股份不得高出其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）去职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他划定。杨才斌先生在离任后将遵守相关法令、礼貌的有关上市公司离任董事减持股份的要求。另外，杨才斌先生不存在该当推行而未 推行的理睬事项。
为担保董事会的正常运作，按照《公司法》和《公司章程》的相关划定，公司于 2021年 12 月 24 日召开第八届董事会第十二次集会会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，经董事会审核，同意提名杨磊先生、王险峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。才干项尚须提交公司 2022 年第一次姑且股东大会审议。
二、公司高级打点人员告退及调解环境
公司于克日收到副总裁郭琦先生、副总裁包雪梅密斯的告退陈诉。郭琦先生因事情变换申请辞去公司副总裁职务，其告退后公司还有事情布置。包雪梅密斯因小我私家原因申请辞去公司副总裁职务，其告退后不在公司接受任何职务。上述人员的告退陈诉自送达公司董事会之日起生效。郭琦先生、包雪梅密斯在接受公司高级打点人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司成长所做的孝敬暗示衷心感激！
截至通告日，包雪梅密斯未持有公司股份，郭琦先生持有公司 20,000 股股份。按照《深圳证券生意业务所上市公司股东及董事、监事、高级打点人员减持股份实施细则》等相关划定，董监高在任期届满前去职的，该当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继承遵守下列限制性划定：（一）每年转让的股份不得高出其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）去职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他划定。郭琦先生在离任后将遵守相关法令、礼貌的有关上市公司离任董事减持股份的要求。另外，郭琦先生不存在该当推行而未推行的理睬事项。
公司于 2021 年 12 月 24 日召开第八届董事会第十二次集会会议，审议通过了《关于调解公司高级打点人员职务的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》，按照公司计谋及业务筹划，同意将黄镔先生的职务由总裁调解为副总裁，同意聘任杨华锋先生为公司总裁，同意聘任李维峰先生为公司副总裁，上述人员的任期自公司第八届董事会第十二次集会会议审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
特此通告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
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