中炬高新：中炬高新独立董事告退通告

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　　证券代码：600872 证券简称：中炬高新 通告编号：2021—128

　　 中炬高新技能实业（团体）股份有限公司

　　 关于独立董事告退的通告

　　 出格提示：

　　 本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

　　 中炬高新技能实业（团体）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 21 日收到独立董事梁彤缨先生提交的书面告退陈诉。由于任期届满，梁彤缨先生提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员会成员职务。

　　 鉴于梁彤缨先生的告退将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，按照《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事事情制度》等有关划定，，梁彤缨先生的告退申请将自公司股东大会选举发生新任独立董过后生效。在此之前，梁彤缨先生仍将凭据有关划定继承推行独立董事及其在董事会专门委员会的职责。

　　 第九届董事会任期已于 2021 年 11 月 15 日满三年。鉴于新一届董事会董事候选人的提名事情仍未完成，为保持相关事情的持续性，公司董事会换届选举事情将延期举办。公司董事会将加紧事情历程，尽快开展换届选举事情。

　　 梁彤缨先生接受公司独立董事期间，勤勉尽责、独立合理，为公司的类型运作和康健成长发挥了努力浸染。董事会对梁彤缨先生在任职期间为本公司所作的孝敬暗示感激!

　　 特此通告。

　　 中炬高新技能实业（团体）股份有限公司董事会

　　 2021 年 12 月 21 日