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证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2021-103
深圳信立泰药业股份有限公司
关于独立董事告退的通告 本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完整，没有虚 假记实、误导性告诉或重大漏掉。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于克日收到独立董事 ZHANGMENG 先生提交的书面告退陈诉。其因小我私家原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会召集人职务。告退生效后，ZHANG MENG 先生将不再接受公司任何职务。
ZHANG MENG 先生确认，没有因告退需提请股东和债权人留意的环境或事项。停止本通告披露日，，ZHANG MENG 先生不存在该当推行而未推行的理睬事项，未持有公司股票。
由于 ZHANG MENG 先生告退导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，按照《深圳证券生意业务所上市公司类型运作指引》、《公司章程》等划定，ZHANG MENG 先生的告退陈诉将在新任独立董事填补其空白后生效。在此之前，ZHANG MENG 先生将继承推行其独立董事职责。
ZHANG MENG 先生的告退不会影响公司董事会的正常运作，董事会将按划定完成独立董事的补选事情。
ZHANG MENG 先生在接受独立董事期间，恪尽职守、独立合理，为公司的康健成长和类型运作发挥了努力浸染，董事会对 ZHANG MENG 先生在任职期间所做的孝敬暗示衷心地感激！
特此通告 深圳信立泰药业股份有限公司
董事会 二〇二一年十二月七日
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