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证券代码：002445 证券简称：中南文化（维权） 通告编号：2021-100
本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。
中南红文化团体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 1日收到董事长、总司理陈飞先生的告退陈诉。由于小我私家事情更换，，陈飞先生申请辞去公司董事、董事长、董事会计谋委员会主任委员及总司理的职务，告退后将不再接受公司及控股子公司任何职务。按照《公司法》、《公司章程》等有关划定，陈飞先生的告退未导致董事会成员低于法定人数，其告退陈诉自送达董事会之日起生效。
停止本通告披露之日，陈飞先生未持有公司股票，其在公司任职期间勤勉尽责、当真履职，本公司及公司董事会对陈飞先生在任职期间为公司成长所做出的辛勤事情和孝敬暗示衷心感激！
公司于 2021 年 12 月 2 日召开第五届董事会第十一次集会会议审议通过了《关于补选薛健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于聘任许卫国先生为公司总司理的议案》。公司董事会同意补选薛健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自公司股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会同意聘任许卫国先生为公司总司理。任期为本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（薛健先生、许卫国先生简历附后）
若薛健先生被选举为非独立董事以及本次聘任许卫国先生为公司总司理，董事会中兼任公司高级打点人员以及由职工代表接受的董事人数总计未高出公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对上述事项颁发了同意的独立意见，详细内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次集会会议相关事项的独立意见》。
特此通告。
中南红文化团体股份有限公司董事会
2021 年 12 月 3 日 证券代码：002445 证券简称：中南文化 通告编号：2021-100
附件：薛健先生、许卫国先生简历
薛健先生简历：男，1978 年 3 月出生，本科学历，中共党员。2001 年 8 月—2002年 12 月接受江阴市人民查看院科员；2002 年 12 月—2007 年 12 月接受江阴团市委做事、副部长、部长；2007 年 12 月—2013 年 4 月接受利港镇党委委员、副镇长；2013 年 4 月—2014 年 4 月接受江阴临港开拓区招商局副局长；2014 年 5 月—2016 年 11 月接受江阴市成长和改良委员会副主任；2016 年 11 月—2018 年 1 月接受江阴市新国联投资成长有限公司总司理；2018 年 1 月—2020 年 4 月接受江阴市新国联投资成长有限公司党委书记、董事长；2020 年 4 月至今接受江阴市新国联团体有限公司党委书记、董事长。
许卫国先生简历：男，1969 年 12 月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。1991 年 8 月—1995 年 2 月在江阴电厂任职；1995 年 2 月—1995 年 12 月在江阴苏龙发电有限公司任职；1995 年 12 月—1998 年 9 月在江阴市能源开拓实业总公司任职 ；1998 年 9 月—2002 年 1 月在江阴市人民当局三电办公室，江阴市打算与经济委员会能源科接受副科长；2002 年 1 月—2004 年 8 月接受江阴电力投资有限公司投资打点部司理兼办公室主任；2004 年 8 月—2005 年 1 月接受江阴电力投资有限公司总司理助理兼办公室主任；2005 年 1 月—2008 年 11 月接受江阴市新国联投资成长有限公司副总司理兼市公有资产策划有限公司副总司理；2008 年 11 月—2009 年 8 月接受江阴市新国联投资成长有限公司副总司理兼市公有资产策划有限公司副总司理兼新国联公司南门建树工程项目部司理；2009 年 8 月—2021 年 10月接受江阴市新国联团体有限公司副总司理；2021 年 10 月至今接受江阴市新国联团体有限公司党委委员。
停止本通告披露日，薛健先生、许卫国先生均未持有公司股份，别离在公司控股股东江阴澄邦企业打点成长中心（有限合资）的控股股东江阴市新国联团体有限公司接受党委书记兼董事长、党委委员，与持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级打点人员之间不存在关联干系。不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司董事、高级打点人员的景象；不存在受到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒的景象；不存在因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测的景象；不属于最高人民法院发布的“失信被执行人”。
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