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股票代码：000663 股票简称：永安林业（维权） 编号：2021-089
本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。
一、公司董事长告退环境
福建省永安林业（团体）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021年 11 月 11 日收到黄宜光先生的书面告退陈诉。因事情调解原因，黄宜光先生申请辞去公司董事长、董事及董事会计谋成长委员会委员等职务，告退后仍接受公司其他职务。
按照《公司法》和《公司章程》的相关划定，黄宜光先生的告退未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其告退陈诉自送达董事会之日起生效。
黄宜光先生接受公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，与全体董事会成员一起，在公司成长计谋、公司管理、类型运作、重大决定、策划打点等方面做出了卓越孝敬，忠实地推行了作为董事长应尽的职责与义务。公司董事会对黄宜光先生的辛勤事情及精巧孝敬暗示衷心感激！
停止本通告披露日，，黄宜光先生未持有公司股份。
二、补选董工作况
公司于 2021 年 11 月 12 日召开第九届董事会第十五次集会会议，集会会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东中林（永安）控股有限公司提名，同意补选宋权礼先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。补选后，公司董事会中兼任公司高级打点人员以及由职工代表接受的董事人数总计未高出公司董事总数的二分之一。 才干项需提交公司股东大会审议。
独立董事对上述事项颁发了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（）披露的《独立董事对相关事项的独立意见书》。 特此通告。
福建省永安林业（团体）股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
