睿智医药：关于董事长告退及补选董事的通告

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　　 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 通告编号：2021-116

　　 睿智医药科技股份有限公司

　　 关于董事长告退及补选董事的通告

　　 本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　 一、关于董事长告退的环境

　　 睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于克日收到公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生的书面告退陈诉，WOO SWEE LIAN 先生因小我私家原因申请辞去公司董事长、董事、董事会计谋委员会主任委员职务，告退后继承接受公司计谋参谋。按照《公司法》、《公司章程》的相关划定，WOO SWEE LIAN 先生的告退未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其告退陈诉自送达公司董事会之日起生效。公司将凭据法定措施，尽快完成新任董事长的选举事情。

　　 WOO SWEE LIAN 先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。停止本通告披露日，WOO SWEE LIAN 先生直接和间接合计持有公司股份 48,160,297股，占公司总股本的 9.64%；按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》、《深圳证券生意业务所创业板上市公司类型运作指引》、《深圳证券生意业务所上市公司股东及董事、监事、高级打点人员减持股份实施细则》等法令礼貌的要求，WOOSWEE LIAN 先生仍须继承遵守前述法令礼貌中有关股份交易的限制性划定，并将继承推行有关理睬事项。

　　 WOO SWEE LIAN 先生在接受公司董事恒久间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司成长做了大量卓有成效的事情，公司董事会对 WOO SWEE LIAN 先生做出的突出孝敬暗示衷心感激和诚挚敬意！

　　 二、关于补选非独立董事的环境

　　 为担保董事会的正常运作，按照《公司法》和《公司章程》的相关划定，公司于 2021 年 11 月 1 日召开的第五届董事会第八次集会会议审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，经董事会审核，同意提名樊世新先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。才干项尚须提交公司股东大会审议。 公司独立董事对补选董事颁发了同意的独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名措施均切合《公司法》及《公司章程》等有关划定。

　　 特此通告。

　　 睿智医药科技股份有限公司

　　 董事会

　　 2021 年 11 月 1 日附件：

　　 简历

　　 樊世新，男，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在山西职工医学院事情，任西席。2014 年-2016 年，在浙江清华长三角研究院萧山生物工程中心，任科技参谋，认真项目转化事情。2016 年至 2021 年在澳大利亚纽卡斯尔大学康健与医学学院，任中国代表，认真与海内的医科大学、综合大学的生命科学院，成立学术交换及项目相助干系。2021 年 4 月至今，在睿智医药，任董事长出格助理。

　　 停止本陈诉日，樊世新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际节制人、其他董事、监事、高级打点人员不存在关联干系，，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒，亦不是失信被执行人，切合《公司法》及其他法令礼貌关于接受公司董事的相关划定。