中国经济网北京8月19日讯 外汇局网站克日发布的行政惩罚抉择书（柳汇罚【2021】1号）显示，柳州银行股份有限公司、售汇业务；未按划定举办国际出入统计申报。国度外汇打点局柳州市中心支局责令纠正，罚款25万元人民币；责令纠正，给以告诫，并惩罚款1万元人民币。
柳州银行股份有限公司违法行为范例为《国度外汇打点局关于类型银行卡境外大额提取现金生意业务的通知》第二条；《国度外汇打点局关于印发<通过银行举办国际出入统计申报业务实施细则>的通知》中附件《通过银行举办国际出入统计申报业务实施细则》第三条。
国度外汇打点局柳州市中心支局惩罚抉择日期为2021年8月11日，惩罚依据《中华人民共和海外汇打点条例》第四十七条第（三）项；《中华人民共和海外汇打点条例》第四十八条第（一）项。
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《国度外汇打点局关于类型银行卡境外大额提取现金生意业务的通知》第二条：外汇局逐日通过银行卡境交际易外汇打点系统向发卡金融机构发送暂停持境内银行卡在境外提取现金小我私家名单，发卡金融机构应不晚于北京时间当日17时起暂停名单内所列小我私家利用本机构银行卡在境外提取现金。
发卡金融机构应做好自身业务系统配置，严格实施前款划定。涉及系统改革的，应最迟于2018年4月1日前完成。
《国度外汇打点局关于印发<通过银行举办国际出入统计申报业务实施细则>的通知》中附件《通过银行举办国际出入统计申报业务实施细则》第三条：境内银行应督促和指导境内住民和境内非住民举办申报，融易资讯网（）动静 ，推行审核及发送国际出入统计申报相关信息等职责，确保申报数据的实时性、精确性和完整性。
《中华人民共和海外汇打点条例》第四十七条：金融机构有下列景象之一的，，由外汇打点构造责令限期纠正，充公违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重可能过时不纠正的，由外汇打点构造责令遏制策划相关业务：
(一)治理常常项目资金收付，未对生意业务单证的真实性及其与外汇出入的一致性举办公道审查的；
(三)违反划定治理结汇、售汇业务的；
(四)违反外汇业务综合头寸打点的；
(五)违反外汇市场生意业务打点的。
《中华人民共和海外汇打点条例》第四十八条：有下列景象之一的，由外汇打点构造责令纠正，给以告诫，对机构可以处30万元以下的罚款，对小我私家可以处5万元以下的罚款：
(一)未凭据划定举办国际出入统计申报的；
(二)未凭据划定报送财政管帐陈诉、统计报表等资料的；
(三)未凭据划定提交有效单证可能提交的单证不真实的；
(四)违反外汇账户打点划定的；
(五)违反外汇挂号打点划定的；
(六)拒绝、阻碍外汇打点构造依法举办监视查抄可能观测的。
