中国经济网北京8月16日讯 克日，中国人民银行福州中心支行宣布对福建福州农村贸易银行股份有限公司（以下简称“福州农商行”）的行政惩罚。行政惩罚抉择书福银罚字〔2021〕45号显示，福州农商行涉嫌14项违法违规行为，中国人民银行福州中心支行给以该行告诫，并处658万元罚款。
福州农商行本次涉及的14项违法违规行为包罗：未按划定推行客户身份识别义务；未按划定报送大额生意业务和可疑生意业务陈诉；与身份不明的客户举办生意业务；提供小我私家不良信息，未事先奉告信息主体本人；未经同意查询小我私家书息；网点产生误收假币行为；清分中心未按划定收缴假币；将预算收入转入“待结算财务金钱”以外其他账户；占压财务资金；小微商户生意业务限额打点不到位；对涉骗财银行结算账户生意业务监测及管控不到位；小我私家银行结算账户开户未存案及超期存案；违规开立子账户；存在虚假或引人误解的营销宣传。
福银罚字〔2021〕34号显示，时任福州农商行行长董辉炯，对福州农商行未按划定报送大额生意业务和可疑生意业务陈诉的违法违规行为负有责任。中国人民银行福州中心支行对其罚款3万元。
福银罚字〔2021〕39号显示，时任福州农商行副行长王武斌，对福州农商行未按划定推行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任。中国人民银行福州中心支行对其罚款1万元。
福银罚字〔2021〕40号显示，时任福州农商行副行长黄冰容，对福州农商行未按划定推行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任。中国人民银行福州中心支行对其罚款4万元。
福银罚字〔2021〕37号显示，时任福州农商行合规打点部总司理陈峰，对福州农商行未按划定报送大额生意业务和可疑生意业务陈诉的违法违规行为负有责任。中国人民银行福州中心支行对其罚款3万元。
福银罚字〔2021〕35号显示，时任福州农商行运营打点部副总司理（主持事情）林灵，对福州农商行对涉骗财银行结算账户生意业务监测及管控不到位；未按划定推行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任。中国人民银行福州中心支行对其给以告诫，并处9万元罚款。
福银罚字〔2021〕36号显示，时任福州农商行消费金融部副总司理（主持事情）郑茳玮，，对福州农商行小微商户生意业务限额打点不到位；未按划定推行客户身份识别义务；与身份不明的客户举办生意业务的违法违规行为负有责任。中国人民银行福州中心支行对其给以告诫，并处9.5万元罚款。
福银罚字〔2021〕42号显示，时任福州农商行运营打点部副总司理（主持事情）陈艳，对福州农商行网点误收假币的违法违规行为负有责任。中国人民银行福州中心支行对其给以告诫，融易资讯网（）动静 ，并处5万元罚款。
福银罚字〔2021〕44号显示，时任福州农商行福建自贸试验区福州片区支行行长陈嘉，对福州农商行未经同意查询小我私家书息的违法违规行为负有责任。中国人民银行福州中心支行对其处0.4万元罚款。
福银罚字〔2021〕46号显示，时任福州农商行福建自贸试验区福州片区支行员工程耿欣，对福州农商行未经同意查询小我私家书息的违法违规行为负有责任。中国人民银行福州中心支行对其处0.4万元罚款。
