融金信息技能（广州）有限公司（以下简称：融金信息公司）因组织筹谋传销勾当被广州市天河区市场监视打点局责令其公司纠正违法行为，罚款200000元的惩罚。
广州市天河区市场监视打点局按照网络传销监测线索，2022年4月依法对融金信息公司涉嫌传销行为备案观测。经观测，融金信息公司于2022年1月1日至2022年4月7日期间，接管委托方的委托，通过自有平台“多多申卡”公家号，采纳团队计酬的传销模式，对外开展信用卡推广业务，对指定的信用卡办卡链接举办宣传，引导新客户申请信用卡，委托方按信用卡办卡新户数量向融金信息公司付出处事用度。
惩罚功效当事人：融金信息技能（广州）有限公司主体资格证照名称：营业执照统一社会信用代码：91441900MA528AKE0H住所：广州市天河区****九层908房（仅限办公）（托管地点）法定代表人：林团 我局按照网络传销监测线索，2022年4月依法对当事人涉嫌传销行为备案观测。期间，我局举办了查抄和询问观测，调取了书证，建造了询问笔录，多次与当事人相同，听取当事人的告诉申辩意见。经观测，当事人于2022年1月1日至2022年4月7日期间，接管委托方的委托，通过自有平台“多多申卡”公家号，采纳团队计酬的传销模式，对外开展信用卡推广业务，对指定的信用卡办卡链接举办宣传，引导新客户申请信用卡，委托方按信用卡办卡新户数量向当事人付出处事用度。已注册推广方用户生成邀请码，邀请未在平台注册的人扫描邀请码注册认证成为平台用户，相关人员注册、认证成为平台用户申请办卡后再成长其他人员插手，同时成为该用户所成立团队的团队成员，以该用户为起点统计该团队的总人数，依据团队人数总量，配置了合资人、主管、司理、总监、董事五个层级；申请办卡，作为取得插手和成长其他人员插手、成为层级团队成员资格的须要条件。以上事实，有营业执照、《信息处事框架条约》、业务财政数听说明、项目结算汇总表等证据证明。当事人上述行为，属于《克制传销条例》第七条第（三）项“组织者可能策划者通过成长人员，要求被成长人员成长其他人员插手，形成上下线干系，并以下线的销售业绩为依据计较和给付上线酬金，牟取犯科好处的”所指的传销行为。鉴于当事人努力共同、如实交接事实并提供有关证据，实时整改并遏制传销模式，至今尚未发明造成危害效果及不良影响；当事人通过自有平台公家号开展多层级计酬的传销模式推广信用卡时间周期较短；嘉奖用度均由银行委托方给当事人的推广费中提取，未向用户收取用度，目标是提高银行信用卡发卡数量增加，获取银行推广用度。上述景象，切合《中华人民共和国行政惩罚法》第二十七条第一项“当事人有下列景象之一的，该当依法从轻可能减轻行政惩罚：……（一）主动消除可能减轻违法行为危害效果的；……”的划定，当事人的行为切合减轻惩罚划定。2022年12月13日，我局法律人员向当事人送达了《广州市天河区市场监视打点局行政惩罚听证奉告书》（穗天市监告字〔2022〕85号），当事人在法按期限内未提出告诉、申辩、要求听证。依据《中华人民共和国行政惩罚法》第二十三条“行政构造实施行政惩罚时，该当责令当事人纠正可能限期纠正违法行为”和《克制传销条例》第二十四条第一款“有本条例第七条划定的行为，组织筹谋传销的，由工商行政打点部分充公犯科财物，，充公违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；组成犯法的，依法追究刑事责任”的划定，综合思量当事人违法事实和情节，对当事人予以减轻惩罚。现抉择对当事人依法作出以下行政惩罚：责令当事人纠正违法行为，罚款200000元。请在接到本惩罚抉择书之日起15日内将罚没款缴到广州市非税收入缴款通知书上所列明的中国工商银行、中国建树银行、中国农业银行等银行。过时不缴纳罚款的，按照《中华人民共和国行政惩罚法》第五十一条第一项的划定，逐日按罚款数额的3%加惩罚款，并将依法申请人民法院强制执行。当事人如不平本行政惩罚抉择，可以在收到本行政惩罚抉择书之日起六十日内向天河区人民申诉。
至此红极一时的多多申卡正式被查！将来多多申卡将迎来更多禁锢部分的存眷！
