2022年12月30日，上海市第一中级人民法院依法果真105/15216.html">宣判被告单元上海证大文化创意成长有限公司（以下简称证大文创公司）、被告人戴志康等7人犯科接收公家存款、集资骗财骗一案，对质大文创公司犯犯科接收公家存款罪、集资骗财骗罪，抉择执行罚金人民币1亿元。另外，对戴志康犯犯科接收公家存款罪、集资骗财骗罪，抉择执行有期徒刑十九年，并惩罚金2550万元；对戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽犯犯科接收公家存款罪、集资骗财骗罪，别离判处有期徒刑十三年至七年六个月不等刑罚，并处1000万元至150万元不等罚金。
据悉，该犯科集资骗财骗案涉及金额近600亿，波及约2.65万名受害人。上海市司法构造将继承增强对涉案资产的追赃挽损事情。今朝，因该案涉及人浩瀚、地区遍及，上海市第一中级人民法院已启动“证大系”案件被害人信息查对确认事情。
“证大系”P2P案一审宣判
2021年3月31日，上海市第一中级人民法院对“证大系”犯科集资骗财骗案举办一审果真开庭审理。
据上海一中法院官方微信动静，2022年12月30日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法果真宣判被告单元上海证大文化创意成长有限公司（以下简称证大文创公司）、被告人戴志康等7人犯科接收公家存款、集资骗财骗一案，对质大文创公司犯犯科接收公家存款罪、集资骗财骗罪，抉择执行罚金人民币1亿元（以下币种均为人民币）；对戴志康犯犯科接收公家存款罪、集资骗财骗罪，抉择执行有期徒刑十九年，并惩罚金2550万元；对戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽犯犯科接收公家存款罪、集资骗财骗罪，别离判处有期徒刑十三年至七年六个月不等刑罚，并处1000万元至150万元不等罚金。
经审理查明：2006年7月，被告人戴志康注册创立被告单元证大文创公司。为实施犯科集资勾当，戴志康于2011年至2014年先后创立上海证大投资咨询有限公司（以下简称证大投资咨询公司）、上海证大大拇指财产打点有限公司（以下简称证大大拇指公司）、上海证大金融信息处事有限公司、上海证大爱特金融信息处事有限公司（以下简称证大爱特公司）等“证大系”企业，并以证大文创公司为顶层打点。
2011年11月至2019年8月，经戴志康抉择和授意，在未经有关构造核准的环境下，证大投资咨询公司对外招揽借钱人签订主要期限为12-36个月不等的借钱条约，在扣除相关处事用度后放贷给借钱人，再将放贷债权凭据借钱条约金额拆分包装成期限1-36个月、年化收益5%-15%不等的债权转让型理工业品，通过对外宣传保本付息等，由证大大拇指公司线下可能证大爱特公司“捞财宝”平台线上发售，从而向社会公家犯科召募资金。
2016年4月起，为应对“证大系”企业债权过时还款率攀升造成的无足量资金放贷、无法生成足量债权、无法包装足量理工业品、无法召募足量资金的恶性轮回，戴志康经过戴卫新讲述后，抉择回收虚假发售过时债权产物、虚假凑标等手段继承向社会公家犯科召募资金。
经审计，2011年11月至2019年8月，“证大系”企业累计向35万余名出借人销售理工业品共计596.66亿余元，至案发造成2.65万余名出借人未兑付本金共计75.21亿余元。个中，2011年11月至2016年4月14日，“证大系”企业犯科召募资金179.60亿余元，未兑付本金1.54亿余元；2016年4月15日至案发，犯科召募资金417.06亿余元，未兑付本金73.66亿余元。前述所募资金主要被用于放贷、兑支付借人资金、付出运营用度等。
上海一中院认为：被告单元证大文创公司及被告人戴志康等7名单元直接认真的主管人员和其他直接责任人员，违反国度金融打点礼貌，向社会公家接收资金，数额庞大，其行为均已组成犯科接收公家存款罪；证大文创公司及戴志康等7名被告人还以犯科占有为目标，利用骗财骗要领犯科集资，数额庞大，其行为均已组成集资骗财骗罪。对质大文创公司以及各名被告人应予数罪并罚。证大文创公司、戴志康等人的犯科集资行为严重粉碎了国度金融秩序，给被害人造成了庞大经济损失，团结本案事实、性质、情节和社会危害水平，依法作出上述讯断。
