2022年11月，江西省永丰县人民法院刑事讯断书（2022）赣0825刑初160号认定“抱负故里”为网络传销平台。
案情扼要
按照讯断书认定事实，“抱负故里”以“交易红酒”为名，配置会员注册推荐机制，以此形成上下级干系，以会员之间买入、卖出的合作模式举办虚拟生意业务，并在此基本上配置了排单嘉奖、分享嘉奖和手续费分成等多种嘉奖模式，以此不绝引诱新会员插手并举办买入、卖出操纵，从而成为动态会员获取收益。从2016年9月20日至2019年5月20日，“抱负故里”共计有会员账号522750个，会员层级30层，涉案金额400余亿元，抱负故里的主要组织者被判处组织、率领传销勾当罪。
讯断书显示，被告人伍某于2017年11月30日，通过李某（已讯断）的先容插手了“抱负故里”，用手机号和银行卡注册了第一个会员账户，并成为了李某的下线；其后伍某又以其妻的手机号和银行卡注册了成为本身下线的会员账号，其实际利用者为伍某本人。为了获取更多的好处，伍某通过微信群、微信伴侣圈及口口相传等方法先容推荐“抱负故里”平台的投资模式和收益环境，以成长和壮大本身的团队。经判断，伍某自身的会员账号地址层级为7，下级层数为3，直接下级会员账号为27，下级会员账号总数为2351，盈利金额为604540元；其妻（实际是本身利用）的会员账号地址层级为8，下级层数为12，直接下级会员账号为22，下级会员账号总数为1591，盈利金额为362447元。案发后，伍某主动退缴了违法所得604540元。2022年1月12日，伍某自行投案，到案后如实供述了本身的犯法行为。
法院审理认为：被告人伍某伙同他人，以推销商品勾当为名，要求介入者以缴纳用度得到插手资格，并凭据必然顺序构成层级，直接可能间接以成长人员的数量作为计酬可能返利依据，引诱介入者继承成长他人介入，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为组成组织、率领传销勾当罪。被告人伍某与他人配合存心犯法，在配合犯法中被告人伍某起次要、帮助浸染，系从犯，，依法该当从轻可能减轻惩罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理惩罚；主动投案后能如实供述本身的犯法事实，系自首，依法可以从轻可能减轻惩罚；已退缴大部门违法所得，可酌情从轻惩罚；无违法犯法前科劣迹，系初犯，可酌情从轻惩罚。
法院讯断：按照《刑法》相关法令划定依法讯断：被告人伍某犯组织、率领传销勾当罪，判处有期徒刑二年零六个月，并惩罚金人民币100000元；其次，追缴被告人伍某违法所得966987元（已退缴604540元，上缴国库，不敷部门继承追缴），上缴国库。
状师解读:
河南红达状师事务所张帅帅状师认为：本案是一起组织、率领传销勾当罪的刑事案件，案件争议核心在于：国民伍某是否组成组织、率领传销勾当罪以及是否组成自首?
第一：伍某是否组成组织、率领传销组织罪？
组织、率领传销勾当罪，是行为人组织、率领以推销商品、提供处事等策划勾当为名，要求介入者以缴纳用度可能购置商品、处事等方法得到插手资格，并凭据必然顺序构成层级，直接可能间接以成长人员的数量作为计酬可能返利依据，引诱、胁迫介入者继承成长他人介入，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销勾当的行为。
本案中伍某伙同他人，以推销商品勾当为名，要求介入者以缴纳用度得到插手资格，并凭据必然顺序构成层级，直接可能间接以成长人员的数量作为计酬可能返利依据，引诱介入者继承成长他人介入，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为组成组织、率领传销勾当罪。
第二，伍某主动到案的行为是否组成自首？
自首，是指犯法今后自动投案，如实供述本身的罪行的行为。被采纳强制法子的犯法嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法构造还未把握的本人其他罪行的，以自首论。本案中，被告人伍某实施犯法后，据公诉构造称，伍某于2022年1月12日自行到派出所投案，到案之后，如实的供述了本身的犯法行为，且其主动退缴了违法所得604540元。伍某主动到案且如实的供述了本身的行为。这一行为已经组成了自首，可以从轻或减轻惩罚。
法令链接：
