BTE虚拟币就是传销币！一批主干被提起公诉！

几年前四川乐山的BTE虚拟币很火爆，克日利箭从一起告状书中看到一些主干落入了法网。

BTE基金会虚拟钱币理财平台于2018年头创立，要求介入者购置必然数量的虚拟钱币USDT得到插手资格并配置收益及返利机制，介入者凭据必然顺序构成层级，直接可能间接以成长人员的数量作为计酬可能返利依据，成长人数越多返利越多，直到到达一个封顶值。按照该平台划定，理财投资参加者由一名老会员推荐，利用未注册的手机号码，输入老会员的UID（系统注册时自动生成，不行改动）举办注册，注册乐成后自动成为老会员的下级，购置必然数量的虚拟钱币USDT举办激活后得到返利和成长下线的资格，通过成长人员购置USDT插手平台，凭据平台设定的返利机制得到平台所返的USDT后转卖变现赢利。BTE平台还通过玩家购置钻石节点组建社区的方法，创立有17个社区。

2018年7月，被告人罗某通过蒋雄伟（另案处理惩罚）打仗、相识并插手该平台后，，间接成长了被告人夏某，被告人夏某又间接成长了被告人杨某，被告人罗某、夏某、杨某为赢利，通过微信伴侣圈、线下交换、成立微信群等方法宣传、成长会员并组建本身的团队，将各直接可能间接成长的会员拉入本身的微信群，在群里宣布BTE平台宣传资料、相关通知、收益和返利机制、投资及操纵步调、音频讲授、沙龙勾当照片等，并通过转卖平台所返的USDT赢利。期间，被告人罗某成为共鸣社区认真人，任BTE商学院讲师，成长的下级会员有左某、周小某、张某洁等人。被告人夏某成为闪电社区认真人，任BTE商学院院长助理、讲师，成长的下级会员有许某某、张某英、夏某甲、夏某乙等人。被告人杨某直接或间接成长了邱某甲、王某乙、邱某乙、罗某某、陈某某等30余工钱下级会员。2017年，被告人李某与蒋某伟在泸州配合策划一家移动外呼公司，2018年，蒋某伟向被告人李某先容BTE平台，被告人李某感受像传销，其时未介入。2019年5月，被告人李某注册成为BTE会员后，开始帮蒋某伟售卖BTE币、矿机，并利用本身及其女伴侣王某甲的银行卡、微信、付出宝收款。贵州省黔南州都匀市公安构造备案侦查后，将BTE作为网络传销线索上报公安部，2021年11月3日，公安部提倡云端冲击，隆林各族自治县公安局按照公安部云端冲击指令，于2021年12月3日备案侦查，先后将被告人罗某、夏某、杨某、李某抓获归案。经某某数据司法判断所司法判断，杨某位于层级第54层，上线用户数53个，下线层级9层，直接下线6个，累计下线用户数112个。夏某位于层级第17层，上线用户数16个，下线层级182层，直接下线63个，累计下线用户数34128个。罗某位于层级第3层，上线用户数2个，下线层级11904层，直接下线42个，累计下线用户数610187个。平台用户账号数1016897个，最大推荐层级数14452层。经某某管帐师事务所有限公司管帐判断，被告人夏某利用本身及夏某甲的银行帐户、微信、付出宝收款合计54,065,776.30元，被告人罗某利用自及其丈夫唐某某的银行帐户、微信、付出宝收款合计17,335,906.47元，被告人李某利用本身及其女伴侣王某甲的银行帐户、微信、付出宝收款合计61,076,129.99元。归案后，被告人罗某供述犯科赢利40万元，愿意退缴赃款。被告人夏某供述犯科赢利100万元，并已主动退缴全部赃款，公安构造已扣押99.95万元（汇款手续费500元）。被告人李某供述并主动共同公安构造退缴犯科赢利，有人民币493万元（其妹李某某处98万、其女伴侣王某甲处395万）、农行理财人民币800万元、兴业证卷300万元、不动产18套、个、首饰物品一批（疑似金属耳饰1枚、疑似金色手表2个、疑似金色手镯1个、疑似金色戒指2枚、疑似金色项链一条、疑似戒指1枚、疑似玉器的手镯1个）、虚拟币USDT1570410.234枚、虚拟币BZZ24453.746枚。上述赃款赃物，除被告人罗某尚未退缴外，其余均由隆林各族自治县公安局扣押、冻结后随案移送。上述证据收集措施正当，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人罗某、夏某、杨某、李某对指控的犯法事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。后相关人员被查看院以组织、率领传销勾当罪追究其刑事责任。

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