近期，湖南衡阳县公安宣布动静称，已破获了“9.15”特大洗钱犯法团体案，在该案中，犯法团伙涉嫌操作虚拟币生意业务举办洗钱，金额高达400亿元，今朝已串并涉电信骗财骗案件300余起。
经查，自2018年开始，以犯法嫌疑人洪某某为首的犯法团伙先后在海内多个都市接洽代收代付点，将涉骗财涉赌等犯法资金转换为虚拟币再变现为美元举办洗白，最后操作海内多家公司回收犯科回汇的手段将资金交付给其他金主，从中攫取犯科好处。该犯法团体操作虚拟币生意业务的方法洗钱金额高达400亿元。
今朝，犯法嫌疑人洪某某等93人已被依法采纳刑事强制法子，案件正在进一步治理之中。
连年来，我国已破获多起虚拟币洗钱案件：青海海西州公安局打掉操作虚拟钱币“跑分”洗钱犯法团伙，涉案资金流达5000余万元；内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公循分局破获一起操作虚拟钱币跑分洗钱案，涉案流水高达8000余万……
按照公安部宣布的动静，2021年，，针对虚拟钱币洗钱新通道，全国公安构造共破获相关案件259起，收缴虚拟钱币代价110亿余元。
一连冲击境内虚拟钱币生意业务炒作，中国境内比特币生意业务量在全球占比大幅下降。严厉冲击犯科集资，已往5年累计备案查处犯科集资案件2.5万起。
虚拟钱币生意业务炒作勾当扰乱经济金融秩序，滋生打赌、犯科集资、骗财骗、传销、洗钱等违法犯法勾当。多年来，我国一连加大冲击力度。
2021年9月，人民银行宣布《关于进一步防御和处理虚拟钱币生意业务炒作风险的通知》，全面克制与虚拟钱币结算和提供生意业务者信息有关的处事，从事犯科金融勾当将被追究刑事责任。
该《通知》重申，虚拟钱币相关业务勾当属于犯科金融勾当。开展法定钱币与虚拟钱币兑换业务、虚拟钱币之间的兑换业务、作为中央敌手方交易虚拟钱币、为虚拟钱币生意业务提供信息中介和订价处事、代币刊行融资以及虚拟钱币衍生品生意业务等虚拟钱币相关业务勾当涉嫌犯科发售代币票券、擅自果真刊行证券、犯科策划期货业务、犯科集资等犯科金融勾当，一律严格克制，果断依法取缔。对付开展相关犯科金融勾当组成犯法的，依法追究刑事责任。
《通知》强调，金融机构和非银行付出机构不得为虚拟钱币相关业务勾当提供账户开立、资金划转和清算结算等处事，不得将虚拟钱币纳入抵质押品范畴，不得开展与虚拟钱币相关的保险业务或将虚拟钱币纳入保险责任范畴，发明违法违规问题线索应实时向有关部分陈诉。
同时，参加虚拟钱币投资生意业务勾当存在法令风险。任何法人、犯科人组织和自然人投资虚拟钱币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法令行为无效，由此激发的损失由其自行包袱；涉嫌粉碎金融秩序、危害金融安详的，由相关部分依法查处。
