德业股份：关于总司理告退暨选举副董事长、聘任总司理的通告

　　炒股就看金麒麟阐明师研报，权威，专业，实时，全面，助您挖掘潜力主题时机！

　　证券代码：605117 证券简称：德业股份 通告编号：2022-062

　　 宁波德业科技股份有限公司 关于总司理告退暨选举副董事长、聘任总司理的公

　　 告

　　 本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

　　 一、 辞任环境

　　 宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到公司总司理张和君先生的书面辞呈，因公司业务成长需要，张和君先生申请辞去公司总司理一职。按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关划定，张和君先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。辞任总司理后，张和君先生仍接受公司董事长、董事会计谋委员会主席职务。

　　 张和君先生在接受公司总司理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张和君先生为公司成长所作出的名贵孝敬暗示衷心感激！

　　 二、 选举及聘任环境

　　 为完善公司董事会构成布局，，公司于 2022 年 9 月 1 日召开了第二届董事会第十六次集会会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，一致同意选举张栋业先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　 因公司业务成长需要，经公司董事长提名，第二届董事会提名委员会审查通过，公司于 2022 年 9 月 1 日召开了第二届董事会第十六次集会会议，审议通过了《关于聘任公司总司理的议案》，一致同意聘任张栋业先生为公司总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。同时，张栋业先生将自动不再接受公司副总司理一职。

　　 张栋业先生不存在《公司法》划定的克制任职或被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的景象，其任职资格切合《公司法》、《公司章程》等相关划定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经验、履职本领和条件。张栋业先生简历详见附件。

　　 三、独立董事意见

　　 经审阅及相识本次聘任的高级打点人员的根基环境，我们认为张栋业先生充实相识公司的策划及出产环境，其事情经验、打点履历以及业务专长等切合接受上市公司总司理的任职条件，可以或许胜任岗亭职责要求。未发明他有《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法令礼貌以及《公司章程》中划定的不得接受公司高级打点人员的景象，也未发明被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未清除的环境。本次总司理的提名、聘任的相关措施切合相关法令礼貌以及《公司章程》的划定。因此，我们同意聘任张栋业先生为公司总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　 特此通告。

　　 宁波德业科技股份有限公司

　　 董事会

　　 2022 年 9 月 2 日

　　 备查文件

　　 第二届董事会第十六次集会会议决策附件：张栋业先生简历

　　 张栋业先生，1981 年生，加拿大国籍，本科学历。2006 年 12 月至 2019 年7 月，任德业（香港）电器科技有限公司董事；2010 年 7 月至今，历任宁波德业日用电器科技有限公司副总司理、董事，现任总司理；2016 年 7 月至 2019 年 3月，任维尔京亨丽有限公司董事；2018 年 9 月至 2020 年 12 月，任德业日本株式会社董事；2005 年 4 月至今，历任公司销售总监、副总司理，现任公司副董事长兼总司理。

　　 停止本通告披露日，张栋业先生未持有公司股票，系公司实际节制人张和君先生之子。张栋业先生未受过中国证券监视打点委员会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所的惩戒，其任职资格和提名措施切合《公司法》、《公司章程》等相关法令礼貌的划定。