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证券代码：600532 证券简称：*ST 将来 通告编号：2022-039
提名董事候选人、聘任总司理的通告
本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱法令责任。
上海智汇将来医疗处事股份有限公司（以下简称“公司”）克日收到董事、总司理的书面告退陈诉，并于 2022 年 7 月 8 日召开第八届董事会第二十三次集会会议，审议通过了《关于弥补第八届董事会董事的议案》《关于弥补第八届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司总司理的议案》。现将有关环境通告如下：
一、关于公司董事、总司理告退的环境
公司董事会于克日收到董事卢奋奇先生、总司理范少飞先生的书面告退陈诉。卢奋奇先生因小我私家原因申请辞去公司董事、计谋委员会委员等职务，范少飞先生因小我私家原因辞去公司总司理职务。告退后，卢奋奇先生和范少飞先生不再接受公司任何职务。
卢奋奇先生的告退将导致公司董事会人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出新任董事之前，卢奋奇先生将继承推行董事职责。范少飞先生的告退自告退陈诉送达董事会之日生效。公司董事会对卢奋奇先生、范少飞先生任职期间所做的孝敬暗示衷心感激！
公司董事会于 2022 年 6 月 29 日收到独立董事郝军先生和独立董事刘文新先生递交的书面告退陈诉，详细内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露的 2022-034号通告。
二、关于公司补选董事、独立董事的环境
按照公司控股股东上海晶茨投资打点有限公司（以下简称“上海晶茨”）《第八届董事会董事候选人提名函》《独立董事提名流声明》，上海晶茨提名彭泽蔚先 生为公司第八届董事会董事候选人，提名孙文龙先生、何爱华先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司于 2022 年 7 月 8 日召开第八届董事会第二十三次集会会议，审议通过了《关于弥补第八届董事会董事的议案》及《关于弥补第八届董事会独立董事的议案》。按照《公司法》及《公司章程》的相关划定，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意彭泽蔚先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，同意孙文龙先生、何爱华先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期均自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
孙文龙先生、何爱华先生尚未取得上海证券生意业务所独立董事资格证书，但已书面理睬将介入最近一次独立董事培训并取得上海证券生意业务所承认的独立董事资格证书。孙文龙先生、何爱华先生的任职资格和独立性需经上海证券生意业务所存案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事就上述事项颁发了同意的独立意见，详细内容详见公司同日披露的《上海智汇将来医疗处事股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十三次集会会议审议事项的独立意见》。
停止本通告日，彭泽蔚先生、孙文龙先生、何爱华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际节制人、公司其他董事、监事、高级打点人员及持股 5%以上的股东不存在关联干系。彭泽蔚先生、孙文龙先生、何爱华先生切合有关法令、礼貌及类型性文件划定的任职资格，不存在《公司法》《上海证券生意业务所股票上市法则》及其他法令礼貌划定克制接受公司董事的景象，不存在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券生意业务所惩戒的环境。
三、关于聘任公司总司理的环境
公司第八届董事会第二十三次集会会议审议通过了《关于聘任公司总司理的议案》，经公司董事长俞倪荣先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任彭泽蔚先生为公司总司理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事就聘任公司总司理事项颁发了同意的独立意见，详细内容详见公司同日披露的《上海智汇将来医疗处事股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十三次集会会议审议事项的独立意见》。 特此通告。
上海智汇将来医疗处事股份有限公司董事会
二〇二二年七月九日 附件：候选人简历
