达实智能：关于董事会秘书告退及聘任董事会秘书的通告

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　　证券代码：002421 证券简称：达实智能 通告编号：2022-038

　　 深圳达实智能股份有限公司

　　 关于董事会秘书告退及聘任董事会秘书的通告 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。 公司董事会于克日收到黄天朗先生提交的不再兼任董事会秘书的书面陈诉。基于事情重心调解，为了更好的推行财政总监的事情职责，黄天朗先生辞去公司董事会秘书职务，按照《公司章程》的划定，告退陈诉自送达董事会之日起生效。 辞去董事会秘书职务后，黄天朗先生仍在公司任职，接受公司财政总监，继承全面主持公司财政事情。停止 本通告披露日，黄天朗先生持有公司股份3,900,000 股。黄天朗先生任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄天朗先生为公司成长所做出的孝敬暗示衷心的感激！ 经董事长提名，，公司第七届董事会第十九次集会会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任吕枫先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。 吕枫先生具备推行董事会秘书职责所必需的专业常识和事情履历，并已取得深圳证券生意业务所揭晓的董事会秘书资格证书，切合董事会秘书的任职条件，不存在相关法令礼貌划定克制接受公司高级打点人员的景象。 吕枫先生接洽方法如下： 电话号码：0755-26525166 传真号码：0755-26639599 电子邮箱：[email protected]通讯地点：深圳市南山区高新技能财富园科技南三路 7 号达实大厦。特此通告。

　　 深圳达实智能股份有限公司董事会

　　 2022 年 5 月 31 日附件：吕枫简历 吕枫先生，1968 年 1 月出生，南开大学物理学学士，清华大学工商打点硕士（MBA），高级经济师。2001 年 10 月进入深圳达实智能股份有限公司，现任公司第七届董事会董事、副总司理，威立雅能源科技（上海）有限公司董事，江苏达实久信医疗科技有限公司董事，雄安达实伶俐科技有限公司执行董事、总司理，山东茗信股权投资打点有限公司董事，深圳达实融资租赁有限公司董事、总司理。吕枫先生已取得深圳证券生意业务所揭晓的董事会秘书资格证书。 吕枫先生持有公司股份 9,184,474 股，占公司总股本的 0.48%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际节制人及公司其他董事、监事、高级打点人员不存在关联干系。不存在《公司法》《公司章程》及其他法令礼貌中划定不得接受董事会秘书的景象，未受到过中国证监会及其他部分的惩罚，未受到过证券生意业务所的果真谴责及传递品评等惩戒，不属于最高人民法院发布的失信被执行人，切合《公司法》等相关法令、礼貌和划定要求的任职条件。