鹏欣资源：关于非独立董事告退及提名公司非独立董事候选人的通告

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　　证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源（维权） 通告编号：临 2022-032

　　 鹏欣举世资源股份有限公司 关于非独立董事告退及提名公司非独立董事候选人的通告 本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。 鹏欣举世资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到公司非独立董事张茂盛先生的书面告退陈诉，因小我私家原因，张茂盛先生辞去公司董事的职务。张茂盛先生告退后，不再接受本公司任何职务。公司对张茂盛先生在接受公司董事期间当真履职暗示感激。 为担保公司董事会正常运作，公司于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十一次集会会议，审议通过了《选举周乐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》的议案，经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名弥补周乐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 公司独立董事对该事项颁发了同意的独立意见。 以上事项尚需提交公司股东大会审议。

　　 特此通告。

　　 鹏欣举世资源股份有限公司董事会

　　 2022 年 4 月 30 日董事候选人简历： 周乐先生，1985 年 5 月出生，中国国籍，中共党员。南京大学硕士研究生。历任三胞团体-商圈网电子商务有限公司总裁秘密秘书、三胞团体-麦考林电子商务（上海）有限公司总裁助理。现任上海鹏欣（团体）有限公司办公室副主任。