中国长城：关于公司董事告退及提名董事候选人的通告

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　　证券代码：000066 证券简称：中国长城 通告编号：2022-033

　　 中国长城科技团体股份有限公司

　　 关于公司董事告退及提名董事候选人的通告

　　 本公司及其董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　 一、关于董事告退的环境

　　 2022 年 4 月 27 日，，公司董事会收到了董事吕宝利先生的书面告退陈诉。因事情变换原因，吕宝利先生抉择辞去公司董事、董事会提名员会委员职务，告退后将不再接受公司任何职务。按照《公司法》和《公司章程》的划定，吕宝利先生的告退未导致公司董事会成员低于法定人数，其告退不会影响公司董事会的正常运行，告退陈诉自送达公司董事会之日起生效。截至通告日，吕宝利先生未持有公司股票。

　　 吕宝利先生在公司任职期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的成长做出了重要孝敬，公司董事会对吕宝利先生任职期间的事情暗示衷心感激。

　　 二、关于提名董事候选人及其补助尺度的环境

　　 2022 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第八十二次集会会议审议通过了关于提名董事候选人及其补助尺度的议案。按照公司实际节制人中国电子信息财富团体有限公司通过公司控股股东中国电子有限公司的推荐和董事会提名委员会的发起，经董事会研究抉择，同意提名张俊南先生为公司第七届董事会董事候选人（候选人简历附后），董事补助尺度为 10 万元/年（税前），任期同第七届董事会。

　　 提名完成后，董事会中兼任公司高级打点人员以及由职工代表接受的董事人数总计没有高出公司董事总数的二分之一。该议案需提交公司股东大会审议。

　　 三、独立董事意见

　　 1、候选人相关任职资格切合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关划定，未发明有《公司法》第一百四十六条划定环境，以及被中国证监会确定为

　　 第1页 共3页中国长城科技团体股份有限公司 2022-033 号通告市场禁入者而且尚未清除的环境，也不曾受过中国证监会及其他有关部分的任何惩罚和惩戒，未有存在作为失信被执行人的景象；候选人的提名措施切合《公司法》和《公司章程》有关划定；经相识，候选人的教诲配景、专业常识、事情经验和策划打点履历等可以或许胜任董事的职责要求，有利于公司成长。

　　 2、本次董事候选人补助尺度系依据公司所处行业程度，综合思量公司实际环境并团结公司董事的自身定位及专业性等综合因素做出的，有利于更换公司董事的事情努力性，强化董事的勤勉尽责意识，切合公司久远成长需要。董事会审批措施切合《公司法》、《公司章程》等有关划定，不存在损害公司中小股东好处的行为。

　　 综上，我们同意董事候选人提名及其补助尺度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　 特此通告

　　 中国长城科技团体股份有限公司

　　 董事会

　　 二 O 二二年四月三十日

　　 附：

　　 董事候选人简历

　　 张俊南先生，中国国籍，结业于北京邮电大学微波通信专业，工学学士；高级工程师。曾任中国联通北京分公司副总司理、常务副总司理、党委书记，中国联通湖南分公司总司理、党委书记，中国联通基本网络部、运行维护部、网络建树部总司理，中国联通物资采购与打点部认真人、总司理、资深司理，兼任小沃科技有限公司董事长。

　　 张俊南先生与本公司实际节制人不存在关联干系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联干系；未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的景象；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所规律处分；未因涉嫌犯法被司法构造备案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，尚未有明晰结论；经公

　　 第2页 共3页中国长城科技团体股份有限公司 2022-033 号通告司在最高人民法院网站失信被执行人目次查询，张俊南先生不是失信被执行人；其任职资格切合《公司法》等相关法令礼貌、类型性文件、《股票上市法则》及生意业务所其他相关划定等要求的任职条件。

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