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股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临 2022-15
本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。
国电电力成长股份有限公司（以下简称公司）董事会收到独立董事吕跃刚递交的书面告退陈诉，由于吕跃刚已持续接受公司独立董事满六年，按照《上市公司独立董事法则》《上市公司自律禁锢指引第1 号—类型运作》有关划定，吕跃刚申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与查核委员会、提名委员会、审计委员会相关职务。吕跃刚告退后，不在公司接受任何职务。
鉴于吕跃刚的告退将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，凭据有关划定，吕跃刚的告退将在公司股东大会选举发生新任独立董事，且禁锢机构答应新任独立董事任职资格后生效。在此期间，吕跃刚仍将继承推行其作为公司独立董事、薪酬与查核委员会、提名委员会、审计委员会委员的职责。公司董事会将凭据有关划定，尽快完成新任独立董事的补选事情。
公司董事会对吕跃刚任职期间勤勉尽责、谨小慎微的事情以及为公司策划成长所做出的孝敬暗示衷心感激！
特此通告。
国电电力成长股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
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