佛慈制药：关于公司董事、总司理告退的通告

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　　证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 通告编号：2022-009

　　 兰州佛慈制药股份有限公司

　　 关于公司董事、总司理告退的通告

　　 本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到公司董事、总司理、财政总监（代）尚寿鹏先生递交的书面告退陈诉，尚寿鹏先生现已到达退休年数，申请辞去公司董事、总司理、财政总监（代）职务，告退后不再接受公司及部属子公司任何职务。尚寿鹏先生的告退申请已得到兰州市人民当局核准。 按照《公司法》《公司章程》等有关划定，尚寿鹏先生的告退陈诉自送达董事会时生效，截至本通告披露日，尚寿鹏先生未持有公司股份。尚寿鹏先生的告退不会影响公司相关事情的正常开展，公司将按拍照关划定尽快聘任总司理、财政总监，在公司董事会聘任总司理、财政总监之前，暂由公司党委书记、董事长石爱国先生代行总司理职责、副总司理冯晓云先生代行财政总监职责。 公司董事会对尚寿鹏先生任职期间为公司成长所做的孝敬暗示衷心感激！ 特此通告。

　　 兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　 2022 年 4 月 6 日