海象新材：浙江海象新质料股份有限公司关于总司理、副总司理告退及聘任总司理的通告

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　　 证券代码：003011 证券简称：海象新材 通告编号：2022-014

　　 浙江海象新质料股份有限公司

　　 关于总司理、副总司理告退及聘任总司理的通告

　　 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。 一、关于公司总司理告退的环境 浙江海象新质料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到公司董事长兼总司理王周林先生递交的书面告退陈诉，因小我私家和事情调解原因，王周林先生向董事会申请辞去总司理职务，告退后王周林先生将继承在公司接受董事长、计谋委员会主任委员、提名委员会委员职务。 按照《公司法》《深圳证券生意业务所上市公司自律禁锢指引第 1 号--主板上市公司类型运作》及《公司章程》等有关划定，王周林先生的告退陈诉自送达董事会之日起生效。鉴于其总司理职务认真的事情已完成平稳交代，王周林先生的告退不会影响公司出产策划及打点事情的正常举办。 公司独立董事对王周林先生的告退颁发了相关独立意见，详细内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新质料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次集会会议相关事项的独立意见》。

　　 王周林先生在接受公司总司理期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司成长所做出的精巧孝敬暗示衷心感激！ 二、关于公司副总司理告退及聘任总司理的环境 因事情布置调解，王淑芳密斯向董事会申请辞去副总司理职务，告退后王淑芳密斯将继承接受公司董事、审计委员会委员职务。按照《公司法》《深圳证券生意业务所上市公司自律禁锢指引第1号--主板上市公司类型运作》及《公司章程》等有关划定，王淑芳密斯的告退陈诉自送达董事会之日起生效。 经公司董事长王周林先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，，公司于2022年4月6日召开第二届董事会第十一次集会会议，审议通过了《关于聘任公司总司理的议案》，同意聘任现任董事王淑芳密斯（简历详见附件）接受公司总司理职务，任期自本次董事会集会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　 公司独立董事已对聘任王淑芳密斯接受总司理事项颁发了同意的独立意见，内容详见公司同日于巨潮资讯网()上披露的《浙江海象新质料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次集会会议相关事项的独立意见》。 特此通告。

　　 浙江海象新质料股份有限公司董事会

　　 2022 年 4 月 7 日附件：王淑芳密斯小我私家简历 王淑芳密斯，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年11月至2015年3月任海宁市情况掩护监测站工程师；2015年4月至2018年1月任浙江晶美建材科技有限公司营销总监，2018年2月至今任公司董事、副总司理。 停止今朝，王淑芳密斯未直接持有本公司股份，间接持有本公司股份560,000股，持股比例为0.55%。王淑芳密斯是公司股东海宁晶美投资打点合资企业（有限合资）的合资人，持股比例为4.85%，与公司控股股东、现任董事长王周林先生为父女干系，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际节制人、公司其他董事、监事、高级打点人员不存在关联干系；不存在《公司法》第一百四十六条划定的景象之一，没有被中国证监会采纳证券市场禁入法子的景象，没有被证券生意业务所果真认定为不适合接受上市公司董事、监事和高级打点人员的景象；最近三年内没有受到中国证监会行政惩罚的景象，没有受到证券生意业务所果真谴责可能三次以上传递品评的景象，没有因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测的景象。