2月2日，李旭反传防骗团队获悉，贵溪市人民查看院依法对被告人苏某省、吴某明、周某涛、李某文四人涉嫌组织、率领传销勾当罪提起公诉。
经依法审查查明：2017年年头，被告人苏某省经其上线乔某某（另案处理惩罚）先容投资了.永利皇宫”网络理财平台，后又成长被告人吴某明等工钱其下线，吴某明又成长了被告人周某涛等工钱其下线，周某涛又成长了被告人李某文等工钱其下线。
苏某省、吴某明、周某涛、李某文等人操作.永利皇宫”网络理财平台，通过在微信上成立会员群，宣传该理财项目，以充值现金购置.美金”的形式确定会员投资金额，投资最低限额为人民币700元。
他们配合对外宣传先容该平台是按照澳门永利赌场天天盈利环境来抉择日分红收益，每个会员可以随时登录平台查察本身的日分红收益，每月1日和15日对分红收益举办结算。会员处理收益时，可选择复投，即将分红收益转为本身的本金再次投资；也可选择提现，以此为诱饵引诱他人参加，而他们从中获取直推嘉奖、间推嘉奖、团队打点嘉奖。
详细理睬的收益环境为：1、本金账户发生的日分红收益（静态模式）；2、直推奖，即每名会员每直接成长一名下线，可以得到该直接下线投资额度的5%巨细的奖金；3、团队红利打点奖金（代数业绩天天利钱的红利），只要是在你署理品级内的会员有分红，你就有奖金，天天可以按照你的署理品级拿相对应的团队打点奖；4、戴德奖，即每名会员注册乐成后，，首次可拿上级率领红利收入的5%；5、星级董事嘉奖，这主要是针对四级署理以上会员。
自2017年1月份，苏某省通过微信先容吴志明投资.永利皇宫”互联网理财，吴某明连续先容了被告人周某涛和李某某、吴某乙等人投资.永利皇宫”；周某涛先容了被告人李汉文和黄某甲等人投资；李某文又先容了乐某某、王某某等人投资；乐某某又先容黄某乙、潘某某等人投资；黄某乙先容了邱某甲、杨某甲等人投资；邱某某先容了李某某、刘某某等人投资；刘某某先容了黄某某等人投资；黄某某先容了朱某某等人投资；朱某某先容了朱某某、邱某乙、陈某某等人投资。
同时，为成长下线，吴某明、周某涛、李某文在贵溪市区租赁宣传勾当室，用作.永利皇宫”网络理财平台宣传、上课，以扩大投资人数和投资局限。至2017年7月31日，该.永利皇宫”平台封锁，苏某省共成长下线达800多人，吴某明成长下线达600多人，周某涛成长下线达400多人，层级均达9级以上；李某文成长下线二、三百人，层级达3级以上。经查实，整个贵溪及周边地域经吴某明之手收取投资永利皇宫的资金达582.7159万元，造成投资人员经济损失达561.2943万元。
此款是通过吴某明的微信转账转给苏某省等上线19.2066万元，转回1.5155万元；付出宝转账转给苏某省等上线405.7746万元，转回19.9061万元；中国银行转账给苏某省147.9885万元；中国邮政储备银行转账给苏某省9.7462万元。
2020年6月10日，被告人周某涛接到公安构造电话通知后到案；2020年6月10日，被告人吴某明在铜拆解园八源公司被贵溪市公安局民警抓获归案；2020年6月30日上午，被告人苏某省在江苏省无锡市无锡火车站南广场被无锡站派出所抓获归案，同年7月2日被贵溪市公安局民警从无锡押回贵溪；2020年12月1日，被告人李某文被贵溪市公安局从江西省少管所服刑地押回贵溪市看管所接管观测。
查看院认为，被告人苏某省、吴某明、周某涛、李某文配合组织、率领以现金购置网络平台.美元”参加分红为名，要求介入者购置美元得到插手资格，并凭据必然的顺序构成层级，以直接可能间接成长人员的数量作为计酬可能返利依据之一，宣传、诱导他人介入并诱导介入者成长他人介入，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已得罪《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯法事实清楚，证据确实、充实，该当以组织、率领传销勾当罪追究其刑事责任。
