博汇股份：关于独立董事告退及补选独立董事的通告

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　　 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 通告编号：2022-002

　　 宁波博汇化工科技股份有限公司

　　 关于独立董事告退及补选独立董事的通告

　　 本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到独立董事马云星先生、章燕庆先生提交的书面告退陈诉。马云星先生因接受公司独立董事的任职时间已满 6 年，申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与查核委员会主任委员及提名委员会委员职务。章燕庆先生因接受公司独立董事的任职时间将满 6 年，申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与查核委员会委员职务。告退后，马云星先生、章燕庆先生将不再接受公司的任何职务。截至本通告披露日，马云星先生、章燕庆先生均未直接或间接持有公司股份，亦不存在未推行完毕的相关理睬。

　　 马云星先生与章燕庆先生的告退将导致公司独立董事中缺少管帐专业人士且第三届董事会独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，按照中国证监会《上市公司独立董事法则》等相关划定，马云星先生与章燕庆先生的告退申请将在公司召开股东大会补选新任独立董过后生效，在此期间，马云星先生与章燕庆先生仍将凭据相关法令、礼貌及《公司章程》的划定推行独立董事职责。公司董事会对马云星先生与章燕庆先生在接受本公司独立董事期间为公司成长作出的孝敬暗示衷心的感激。

　　 为担保公司董事会正常运转，公司第三届董事会第十六次集会会议逐项审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名董朝阳先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并接受董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务；同意提名徐如良先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并接受董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与查核委员会委员职务；任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。停止本通告披露日，董朝阳先生与徐如良先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面理睬将介入最近一次独立董事培训并取得深圳证券生意业务所承认的独立董事资格证书。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券生意业务所存案审核无异议后，，方可提交股东大会审议。独立董事对该事项颁发了同意的独立意见。 特此通告。

　　 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

　　 2022 年 1 月 12 日附件：公司独立董事候选人简历

　　 1、董朝阳先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。结业于浙江大学，硕士学位。历任华锦建树股份有限公司副总司理；浙江欧文控股有限公司财政资金部总司理；世纪华丰控股有限公司总管帐师；宁波荣山新型质料有限公司财政总监兼董事会秘书；宁波乐惠国际工程装备股份有限公司财政总监、董事会秘书。现任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司副总司理。

　　 2、徐如良先生，1961 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。结业于浙江大学，博士学位。历任镇海炼油化工股份有限公司炼油厂设备厂长；镇海炼油化工股份有限公司安详环保随处长；镇海国度石油储蓄基地有限责任公司副总司理。现任宁波如今科技咨询处事有限公司执行董事兼总司理。

　　 停止本通告披露日，董朝阳先生、徐如良先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上具有表决权股份的股东、实际节制人及关联地契元任职，与公司控股股东、实际节制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级打点人员不存在关联干系，不曾受到中国证监会和证券生意业务所的惩罚或惩戒，具备独立董事必需具有的独立性；不存在《公司法》《上市公司独立董事法则》《深圳证券生意业务所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事存案》等法令礼貌中划定的不得接受上市公司独立董事的景象，亦不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未清除的环境，具备接受上市公司独立董事的任职资格和本领。