反传销之窗01月01日宣布：跟着比特币、区块链等新数字金融样式呈现，有不少犯科分子动了歪头脑，披着新观念营销的外衣，行犯科集资、传销、骗财骗之实。
克日，裁判文书网披露的一则讯断书显示，山东安丘法院对一起打着数字钱币旗号，开展网络传销勾当的案件作出一审讯断。犯法嫌疑人今朝被羁押在山东省内的两家看管所中。
2019年1月以来，刘某、金某、刘某意、刘某盛操作互联网创立TRX超等社区，成为其成长传销组织的网络基地，操作节点分红、社区推广奖、社区运营奖等方法引诱他人下载TRX超等社区APP，注册并激活节点成为社区会员，要求介入者以购置虚拟钱币的方法得到插手资格。凭据必然顺序构成层级，成长下线会员骗取TRX币，，再通过虚拟钱币生意业务平台，把骗取的TRX币以现金形式销售出去，从而骗取财物，举办传销勾当。
经法院审理，该平台注册会员16万余人，参加传销活感人员累计达120人以上，层级在三级以上，传销资金数额累计1亿余元，骗取财物数额累计达250万元以上，四名被告人行为均已组成组织、率领传销勾当罪。
法院一审认定刘某等犯组织、率领传销勾当罪，别离判处四人3到5年的有期徒刑，合计惩罚金人民币130万元。依法充公扣押的TRX波场超等社区网络传销平台TRX币变现人民币7658万元；依法充公刘某等四人扣押及变现的人民币1045万元，上述钱款均上缴国库。
据相识，“TRX波场超等社区”网络特大传销案是山东潍坊市公安局2020年冲击经济犯法典范案例。
2019年5月，潍坊安丘市公安局经侦大队从群众提供的一条线索入手，侦破TRX超等社区涉嫌网络传销案。
经查，TRX超等社区依托互联网，通过手机APP以注册激活会员得到插手资格的方法，配置节点分红、运营奖、绩效奖、焦点奖等嘉奖，以成长会员的数量作为计酬可能嘉奖依据，引诱会员继承成长他人购置TRX币，以此到达实现犯科赢利目标，涉嫌传销犯法。
2019年5月31日，安丘市局对该线索举办备案侦查，经多警种部分通力协作，于6月底对该案会合收网，抓获主要犯法嫌疑人10人，乐成破获这一特大网络传销案件。
一起传销勾当的背后，肯定连累着多个要害性人物和上万名被误导进入传销组织的受害者。尚有至少两起法院讯断与这起传销勾当相关，2020年6月，曾入会TRX波场超等社区平台的李某因涉嫌传销勾当罪被江西宁都法院判处有期徒刑十个月，罚款一万元。
同样在近期，甘肃张掖人民法院也审理了与该传销勾当有关的一起传销案。
2019年1月，被告人吴某通过手机微信挚友发送的链接及二维码注册成为“TRX超等社区”网络传销平台会员后，通过口头先容，在微信、“火币网”等网络平台发送“TRX超等社区”链接，推送二维码等方法，宣传注册激活会得到波场币嘉奖、成长下线会员获取分红嘉奖，努力成长下限注册会员以赚取TRX波场币赢利。截至2019年5月平台封锁，吴某成长下级网络7层，会员账号635个，在整个会员网络中处于第13层。
法院认定吴某犯组织、率领传销勾当罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并惩罚金一万元。
传销网络化明明严重，站在风口上的数字钱币观念新奇，许多人对其风险知之甚少，给了非法分子可乘之机。
银保监会、中央网信办、人民银行等多部委持续3年发出连系提示防御以“虚拟钱币”“区块链”名义举办犯科集资的风险提示。
代币刊行融资是指融资主体通过代币的违规发售、畅通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟钱币”，本质上是一种未经核准犯科果真融资的行为，涉嫌犯科发售代币票券、犯科刊行证券以及犯科集资、金融骗财骗、传销等违法犯法勾当。
