2021-12-17 18:20:23 网贷
公司名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司英文名称：XuzhouHandlerSpecialVehicleCo。,Ltd。股票代码：300201证券种别：深交所创业板A股所属行业：机器行业董事长：丁剑平所属地区：江苏创立日期：2005-03-21上市日期：2011-04-07刊行数量：2000万股每股刊行价：21。
00元刊行市盈率：51。22倍公司简介：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司系由徐州海伦哲专用车辆有限公司整体改观设立的外商投资股份有限公司。经江苏省对外贸易经济相助厅>关于同意徐州海伦哲专用车辆有限公司改观为外商投资股份有限公司的批复
86元为基本,按1:0。4501的比例折合为股份5,000万股,整体改观为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司。公司于2009年4月27日在江苏省徐州市工商行政打点局领取了注册号为320300400004618的企业法人营业执照,注册成本为5,000万元人民币。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司系由徐州海伦哲专用车辆有限公司整体改观设立的外商投资股份有限公司。经江苏省对外贸易经济相助厅>关于同意徐州海伦哲专用车辆有限公司改观为外商投资股份有限公司的批复 86元为基本,按1:0。4501的比例折合为股份5,000万股,整体改观为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司。公司于2009年4月27日在江苏省徐州市工商行政打点局领取了注册号为320300400004618的企业法人营业执照,注册成本为5,000万元人民币。
焦点题材：要点一：所属板块机器行业板块，创业板板块，股权鼓励板块，智能呆板板块，LED板块，江苏板块，信托重仓板块。要点二：策划范畴设计、制造专用汽车、消防装备、工程机器、建树机器、环保机器等产物，销售自产产物;提供售后维修处事;设备租赁;机器、汽车、电子行业技能处事。
要点三：并购重组-2。6亿收购连硕科技100%股权2015年4月27日宣布重组预案，公司拟以6。86元/股，非果真刊行3790。09万股，合计作价2。6亿元收购杨娅等持有连硕科技合计100%股权。同时公司拟向实际节制人丁剑和善新疆盛世乾金刊行股份召募配套资金不高出1。
6亿元，个中1。1亿元通过向连硕科技增资，用于其惠州家产自动化高端装备研发出产基地的建树，0。4亿元用于增补上市公司活动资金，剩余0。1亿元用于付出本次资产重组整合及中介机构用度，召募配套资金总额为生意业务对价的61。54%。据先容，连硕科技主要致力于为客户产物出产和品质检测提供自动化的办理方案，主要从事种种家产自动化智能出产线和光电产物自动光学检测设备的研发、出产和销售。
生意业务对方理睬，连硕科技2015-18年实现的扣非净利润较低者别离不低于2100万元、3000万元、4000万元和5200万元。同日海伦哲宣布股权鼓励草案，公司拟向共计76名鼓励工具，授予合计2190万份股票期权，占公司总股本的5。99%，行权价值为8。
26元。业绩查核方针为：公司2015年度至2017年度扣非净利润别离不低于2000万元、2500万元和4000万元，较2014年增长别离为190。67%、263。34%和481。34%要点四：并购巨能伟业切入LED行业2014年9月3日宣布资产收购预案，公司拟通过刊行股份及付出现金相团结的方法收购巨能伟业合计100%股权。
按照方案，巨能伟业100%股权生意业务对价为7200万元，个中公司以现金付出1800万元，现金来历为本次配套召募资金，剩余部门5400万元以刊行股份的方法付出。据先容，巨能伟业为LED驱动电源的综合处事供给商，主要从事种种LED驱动电源及相关产物的研发、出产、销售及处事，产物主要应用于路灯市政、园林、通信等规模的LED显示屏及LED照明。
要点五：海内高空功课车龙头公司是海内领先的高空功课车产物及处事提供商，主营产物包罗高空功课车、电源车、工程抢修车、军用抢修车等专用车，个中高空功课车包围折叠臂式、伸缩臂式、殽杂臂式、智能式、绝缘型带电式等系列产物，“海伦哲”牌高空功课车已成为江苏省知名名牌。
要点六：首发募投项目本次召募资金扣除刊行用度后，17100万元用于智能化高空功课车技能改革项目，其余用于营运资金。技改革项目全部工程实施周期为24个月，建成后公司将新增专用车产能650台，个中智能化高空功课车产能590台，电源车产能40台，电力抢修车产能20台，新增年销售收入35860万元，新增利润总额7719。
41万元。停止2011年一季度末尚未投入。要点七：超募资金公司首发召募资金净额为37514。1万元，超募资金为20414。1万元。截至2011年6月29日已确定打算金额1150万元，尚未确定打算19264。1万元。要点八：相助意向书2012年3月，公司与郭建伟先生签署相助意向书，拟以现金增资的方法对长春基洋消防车辆有限公司举办增资扩股，增资后公司将到达80%的持股比例，郭建伟先生持股比例为20%。
长春基洋是具有国度消防车产物出产资质的出产企业和中国人民解放军总装备部的装备承制单元，如本次相助能顺利实施，将对我公司进入消防车行业，实现快速成长具有重大计谋意义，使企业具有更强的竞争力。要点九：增资长春基洋2012年3月，公司拟利用首次果真刊行股票召募资金中“其他与主营业务相关的运营资金”8,000万元增资长春基洋，增资后我公司将到达80%的持股比例。
长春基洋在资金到位后，将努力推进新基地的建树，争取在本年年底前完成建树项目并投入运营。通过本次增资，长春基洋将对准消防车的中高端市场，加大技能投入，晋升自主创新本领和制造程度，以研发、推出能替代入口的消防车为方针，充实操作海伦哲抬高类产物的研发技能和制造履历，重点成长抬高喷射消防车、登高平台消防车、抢险救助车、特种消防车等，不绝加强企业市场竞争力。
要点十：增资格拉曼2013年1月，公司拟利用超募资金向全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司增资4,200万元人民币，使其注册成本增到10,100万元人民币。格拉曼原注册成本为5,900万元人民币，策划范畴为设计、制造种种消防车、各类消防泵、牢靠灭火装置、报警装置等有关消防装备、器材;军工车等特种车辆的改装;销售自产产物;消防设施工程专业施工。
停止2012年6月30日，资产总计11,615。328103万元人民币，欠债总计9,928。497763万元人民币，，净资产为1,686。830340万元人民币。此次增资高度契合公司的企业成长计谋，可以有效将公司完善的内部管理机制和富厚的打点履历与格拉曼具有精采的品牌优势和地区优势相团结，强强互补，实现叠加效应，促进公司快速成长。
要点十一：产物优势公司是海内少数可以或许出产殽杂臂产物的企业之一，也是今朝海内独一可以或许完全自主研发并批量出产销售智能化、联动折叠 伸缩、多组折叠 伸缩殽杂臂架产物的企业。公司产物最大功课高度达35米，是海内率先开拓出海内最大功课高度产物的企业，而公司大部门竞争敌手主导产物仍为传统的折叠臂式、产物最大功课高度在20米以下。
公司还在海内率先开拓出华灯查验车、全遥控自行走高空功课平台等新产物，填补了海内空缺。要点十二：签订重大销售条约2013年3月，公司与郑州日产汽车销售有限公司签署《关于凯普斯达海伦哲专用系列车辆相助协议》，估量条约总金额将高出8,000万元人民币，约占公司2012年度营业收入的26。
15%。该条约的推行估量将对公司2013年度的策划业绩将发生努力影响。要点十三：智能化高空功课车公司于08年在海内率先开拓出智能化高空功课车，也是今朝独一可以或许批量出产销售智能化产物的高空功课车企业。公司率先将计较机智能节制技能应用于产物，产物的最大功课高度已到达了35米。
在本次募投项目中，公司拟开拓差异臂架布局和节制方法的最大功课高度17-45米的8种高空功课车，整机技能程度达国际先历程度，个中45米高空功课车填补海内空缺。2010年智能化产物占公司高空功课车销量的56。1%，占高空功课车销售收入的57。3%。
要点十四：产物开拓打算公司对25米、35米大高度殽杂臂架高空功课车等高技能、高附加值产物，在2年内进入成熟期，今朝已进入中试;折叠臂、伸缩臂系列高空功课车产物，争取提前验收并申请2012年项目转动支持。对自行走式高空功课平台，开拓系列化自行走式高空功课平台产物，今朝已完成殽杂臂架智能节制17米和伸缩臂架26米两个项目设计，将于2011年1季度连续投入试制，并于年中投放市场。
要点十五：行业职位2009年，公司高空功课车产物市场占有率达28。6%，成为海内最大的高空功课车产物及处事提供商。公司在电力、石化、通信等高空功课车高端产物应用规模市场占有率位居行业第一，在路灯、园林等行业市场占有率位居行业第二。公司2010年乐成开拓出旁路带电功课车组系统，是海内产物布局型式最富厚、产物功课高度最大的高空功课车产物及处事提供商。
要点十六：股权鼓励2011年11月(2012年5月调解后)，公司拟授予股票期权总数为880万股，占公司股本总额8,000万股的5%。公司授予鼓励工具每1份股票期权的行权价值为8。42元。行权条件为以2010年净利润为基数，2012-2014年相对付2010年的净利润增长率别离不低于15%、37。
5%、65%。本打算的鼓励工具包罗公司高级打点人员以及董事会认为需要鼓励的其他人员共计31人。要点十七：实际节制人及董监高增持2012年11月，公司实际节制人、董事长丁剑平先生和公司部门董事、监事、全体高管共计11人打算在2013年6月30日前累计增持公司股份103-146万股。
要点十八：股东回报筹划2012年7月，公司拟定将来三年(2012-2014)分红回报筹划。将来三年内，公司可以回收现金、股票、现金与股票相团结可能法令、礼貌答允的其他方法分派利润。公司将努力采纳现金方法分派利润，在满意现金分红条件时公司每年以现金方法分派的利润应不低于当年实现的可分派利润的15%，最近三年以现金方法累计分派的利润不少于最近三年实现的年均可分派利润的30%。
假如将来三年内公司净利润保持一连不变增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分派，加大对股东的回报力度。在切合分红条件环境下，公司董事会可以按照公司的资金需求状况提议公司举办中期现金分派。要点十九：自愿锁定理睬控股股东江苏省机电研究所及实际节制人丁剑平理睬：自股票上市之日起36个月内，不转让可能委托他人打点所持股份，也不由公司回购该部门股份;丁剑平等6名高管还理睬：在任期间每年转让的股份不高出股份总数的25%，去职后半年内不转让股份。
南京晨曦投资、江苏倍力投资、徐州国瑞机器均理睬：自股票上市之日起36个月内，不转让可能委托他人打点所持股份，也不由公司回购该部门股份。MEITUNG(CHINA)LIMITED、众易实业、长润投资、红桥创投理睬：自股票上市之日起12个月内，不转让其持有的公司股份，也不由公司回购该部门股份。
