日前，中新调查在中国裁判文书网上留意到一则题为《信阳市浉河区市场监视打点局、其他行政裁定书》(以下简称裁定书)。
据该裁定书显示，申请人信阳市浉河区市场监视打点局于2020年9月15日向本院申请执行其作出的信浉市监强制字[2020]002《行政冻结抉择书》，对遭申请人上海隍金接洽人员李国富、李玉红、宋娜娜的银行账户等予以冻结。本院依法举办了审查，本案现已审查终结。
经审查，申请人信阳市浉河区市场监视打点局在查处遭申请人上海隍金投资打点有限公司涉嫌非法从事传销一案进程中，为防备遭申请人转移或隐匿涉嫌传销资金，抉择向本院申请对与遭申请人有相联干系的人员李国富(身份证号：)、李玉红(身份证号：)、宋娜娜(身份证号：41×××6X)的涉嫌银行账户、付出宝账户以及微信账户等举办冻结。
法院认为，《克制传销条例》第十四条第一款划定：“县级以上工商行政打点部分对涉嫌传销行为举办查处时，可以采纳以下法子：(八)对有证据证明转移可能隐匿违法资金的，可以申请司法构造予以冻结。”，《最高人民法院关于合用
对李国富(身份证号：)、李玉红(身份证号：)、宋娜娜(身份证号：41×××6X)的银行账户、付出宝账户、微信账户予以冻结。冻结额度为3000万元。
外汇业务被质疑公司未推行义务遭强制执行
中新调查搜索发明，上海隍金投资打点有限公司对外宣称外汇业务，被到了网友和媒体的质疑。据相关资料显示，公司今朝正成长2万名会员为上市做筹备，其为会员提供外汇托管业务，理睬每月到达20%收益，5个月回本，本金随时收支，保本收益。
对此有不少网友对该公司暗示，上海隍金资产打点有限公司声称通过外汇托管操纵盈利，参加的会员通过投资方法参加进来，10天返利一次(一个月返还本金10%-25%)参加投资的会员需要把钱打到所谓的“对公账户”上。推荐嘉奖：直推一位会 员可以得到该会员返利的10%作为佣金。其实这就是一个资金盘，打着外 汇托管的旗号，实则却是拉人头传销的资金盘。
另外，据相关人士透露，为了使得外汇看上去十分靠谱，公司曾创立香港杰汇国际有限公司，治理香港外汇基金牌照并全资收购了英国艾泰盟公司。香港公司杰汇国际有限公司于2019年9月24日创立，但在香港证监会SFC官网举办查询显示，该公司并没有其持有任何牌照。而在英国FCA官网举办查询艾泰盟公司亦没有授权外汇经纪业务的牌照记录，也就是说该公司不具备外汇的资质。
据天眼查APP显示，融易资讯网（）动静 ，上海隍金投资(资产)打点有限公司创立于2014年4月22日，注册资金5000万元，，该公司法人代表为宋阳，同时接受总司理及执行董事，持股80%。
据天眼查APP显示，该公司曾于2015年07月1日及9日，因“通过挂号的住所可能策划场合无法接洽的以及未依照《企业信息公示暂行条例》第八条划定的期限公示年度陈诉，遭中国(上海)自由商业试验区市场监视打点局列入策划异常名录。
另外该公司因未定时推行法令义务遭巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院强制执行519810元，遭执行日期为2020年5月21日。另外该公司法人宋阳与王明芝之间因委托理财条约纠纷遭告状至河南省南阳市邓州市人民法院，，该案件一审于2020年09月23日开庭，今朝该案件尚未宣判。
值得留意的是，中新调查发明不少网友在社交平台反应遭上海隍金投资打点有限公司所骗，其遭骗原因更是不谋而合。对此，中新融媒将继承存眷。
